≈≈钢研纳克300797≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.11.29)
[2024-11-29] (300797)钢研纳克:关于第三届监事会第三次会议决议的公告
证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-069
钢研纳克检测技术股份有限公司
关于第三届监事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2024
年 11 月 28 日以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2024 年 11 月 18 日以专人送出、电子
邮件等方式送达全体监事。
会议由公司监事会主席金戈女士主持。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。出席监事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任年度审计机构的议案》
经审议，监事会一致同意《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任年度审计机构的议案》。
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需股东会审议通过，具体内容详见公司 2024 年 11 月 28 日在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》。
2、审议通过《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
经审议，监事会一致同意《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需股东会审议通过，具体内容详见公司 2024 年 11 月 28 日在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
三、备查文件
1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
特此公告。
钢研纳克检测技术股份有限公司监事会
2024 年 11 月 28 日
[2024-11-29] (300797)钢研纳克:关于第三届董事会第三次会议决议的公告
证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-068
钢研纳克检测技术股份有限公司
关于第三届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2024
年 11 月 28 日在北京市海淀区气象路 9 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于 2024
年 11 月 18 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。
会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任年度审计机构的议案》
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
经审议，董事会一致同意《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任年度审计机构的议案》。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需股东会审议通过，具体内容详见公司 2024 年 11 月 28 日在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》。
2、审议通过《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
经审议，董事会一致同意《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需股东会审议通过，具体内容详见公司 2024 年 11 月 28 日在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
3、审议通过《关于调整 2024 年度日常性关联交易预计额度的议案》
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
经审议，董事会一致同意《关于调整 2024 年度日常性关联交易预计额度的议案》。
表决结果：有效表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事胡杰、
胡德刚、曹爱军回避表决。
本次调整关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，故本次日常关联
交易调整无需提交股东会审议。具体内容详见公司 2024 年 11 月 28 日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《关于调整 2024年度日常性关联交易预计额度的公告》。
4、审议通过《关于制定<钢研纳克检测技术股份有限公司总经理向董事会报告制度>的议案》
经审议，董事会一致同意《关于制定<钢研纳克检测技术股份有限公司总经理向董事会报告制度>的议案》。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、审议通过《关于提请召开钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的议案》
经审议，董事会一致同意《关于提请召开钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的议案》。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司 2024 年 11 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
2、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届独立董事专门会议第一次会议决议》
3、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届审计委员会第二次会议决议》
4、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届薪酬与考核委员会第一次会议决议》
特此公告。
钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
2024 年 11 月 28 日
[2024-11-29] (300797)钢研纳克:关于召开2024年第三次临时股东会的通知
证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-067
钢研纳克检测技术股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过，决定于2024年12月16日（星期一）下午15:30召开2024年第三次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司2024年第三次临时股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开钢研纳克检测技术股份有限公司2024年第三次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年12月16日（星期一）下午15:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月16日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年12月11日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截至2024年12月11日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和行使表决权，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区气象路9号钢研纳克检测技术股份有限公司新材料大楼十层第一会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任年度审计 √
机构的议案》
2.00 《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁 √
的限制性股票的议案》
提案均已经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
三、会议登记事项
1、现场参会登记时间：2024年12月16日（星期一）9:30-11:30，14:00-15:00。
2、现场参会登记地点：北京市海淀区气象路9号新材料大楼十层钢研纳克检测技术股份有限公司投资证券部。
3、现场参会登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（附件2）、委托人股票账户卡/持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡/持股凭证进行登记；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、股票账户卡/持股凭证进行登记；
（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。
书面信函或传真须于2024年12月13日（星期五）16:00 前送达至公司投资证券部（书面信函登记以抵达本公司的时间为准，信函请注明“2024年第三次临时股东会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。
邮寄地址：北京市海淀区气象路9号新材料大楼十层钢研纳克检测技术股份有限公司投资证券部。
邮政编码：100081
收件人：投资证券部
联系方式：010-62181059
4、注意事项：
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）并于会前半小时到场办理登记手续。
5、其他：
（1）本次股东会的会期半天，本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；
（2）现场会议联系方式：
联系人：陈俊宇 电话：010-62181059 传真：010-62182584
邮 箱：ir@ncschina.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 会 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。
《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
附件：
1、《参加网络投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》；
3、《参会股东登记表》。
特此公告。
钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
2024年11月28日
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
一、投票的程序
1、投票代码：350797
2、投票简称：纳克投票
3、填报表决意见为：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2024年12月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月16日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
钢研纳克检测技术股份有限公司2024年第三次临时股东会
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席钢研纳克检测技术股份有
限公司2024年第三次临时股东会，代表本人（本单位）依照以下指示行使表决权，并代为签署
本次股东会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票
提案
1.00 《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任 √
年度审计机构的议案》
2.00 《关于回购注销部分股权激励对象已获授但 √
尚未解锁的限制性股票的议案》
重要提示：
1、“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项
中打“√”的按废票处理；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为钢研纳克检测技术股份有限公司2024年第三次临时股东会授权委托书签章页）受托人（签字）：
受托人居民身份证号码：
委托股东名称：
委托人居民身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签名（或盖章）：
委托日期： 年 月 日
注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签字并加盖公章；
2、法人股东授权委托书需加盖单位骑缝章。
钢研纳克检测技术股份有限公司
2024年第三次临时股东会参会股东登记表
截至2024年12月11日，本人/本单位持有钢研纳克检测技术股份有限公司股票，拟参加公司
2024年第三次临时股东会。
姓名/企业名
[2024-11-28] (300797)钢研纳克:关于拟变更年度审计机构的公告
证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-064
钢研纳克检测技术股份有限公司
关于拟变更年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司2023年度审计意见为标准无保留意见；
2、公司拟聘任审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”或“天健”），原聘任审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”或“大华”）；
3、公司因业务发展需要决定不再聘任原审计机构大华事务所。公司已就变更审计机构的相关事宜与前后任审计机构进行了充分沟通，前后任审计机构均已明确知悉本次变更事项并确认无异议；
4、公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、董事会均已审议并通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任年度审计机构的议案》；
5、本次变更审计机构事宜尚需提交公司股东会审议。
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，于2024年11月28日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任年度审计机构的议案》，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，审计委员会及独立董事专门会议已提前审议并通过了本议案。该议案尚需提请公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任年度审计机构的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年7月18日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人：王国海
截至2023年12月31日合伙人数量：238人
截至2023年12月31日注册会计师人数：2,272人，其中：签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数：836人
2023年度业务总收入：34.83亿元
2023年度审计业务收入：30.99亿元
2023年度证券业务收入：18.40亿元
2023年度上市公司审计客户家数：706
主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技 术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、 牧、渔业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，采矿业，建筑业，综合，交通运输、仓 储和邮政业，文化、体育和娱乐业，卫生和社会工作等
2023年度上市公司年报审计收费总额：7.21亿元
本公司同行业上市公司审计客户家数：11家
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规 要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2023年末，累计已计提职业风险基金和购买的 职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相 关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2024年6月30日），未受到 刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施15次、自律监管措施9次，未受到纪
律处分。65名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚9人次、监督管理措施38人次、自律监管措施21人次、纪律处分3人次。
（二） 项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：王景波，1998年起成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2024年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司新兴铸管年度审计报告。
签字注册会计师：李长照，2000年起成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2024年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司三人行、美利云年度审计报告。
项目质量复核人员：陈丘刚，2003年起成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署宗申动力、金新农、西南证券等上市公司年度审计报告，复核天润工业、百大集团、镇洋发展、思创医惠等上市公司年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本期审计费用不高于43万元，具体本期审计费用将提请股东大会授权公司管理层根据天健所提供审计服务所需工作人/日数和每个工作人/日收费标准确定。工作人/日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人/日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
上期大华事务所审计费用49万元，本期审计费用较上期审计费用预计减少6万元。
二、拟变更年度审计机构的情况说明
1、前任审计机构情况及上年度审计意见
公司前任审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务4年，上年度审计工作中发表了标准无保留的审计意见。公司不存在已委托前任审计机构开展部分审计工作后解聘前任审计机构的情况。
2、拟变更年度审计机构原因
公司因业务发展需要，在严格依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定前提下，经公司董事会审计委员会及董事会审慎研究及审议，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
3、与前后任审计机构的沟通情况
公司就变更会计师事务所相关事宜与大华进行了事前沟通，大华对此无异议。前后任会计师事务所已按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》有关规定，进行了积极的沟通及配合工作，截止公告发出日，前后任会计师沟通过程中不存在异议。
三、聘任年度审计机构履行的审批程序
1、审计委员会在聘任年度审计机构过程中的履职情况及审查意见：
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，认为其在执业过程中能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议聘任天健会计师事务所为公司2024年度审计机构。
2、独立董事专门会议意见：
独立董事专门会议认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，对于规范公司的财务运作，能够起到了积极的建设性作用。因此，我们一致同意将《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任年度审计机构的议案》提交至公司第三届董事会第三次会议审议。
3、董事会意见：
董事会认为天健会计师事务所具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司2024年度审计工作要求，能够满足公司2024年度财务、内部控制、审计工作的要求，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构，自股东会审议通过之日起生
效。
4、监事会意见：
经审查，监事会认为：本次聘任会计师事务所符合相关法律、法规的规定，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽责地发表独立审计意见，较好地履行其职责和义务。因此，我们同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。
5、本次聘任年度审计机构尚需提请公司股东会审议通过后生效。
四、备查文件
1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
2、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
3、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届独立董事专门会议第一次会议决议》；
4、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届审计委员会第二次会议决议》；
5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况；
6、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
2024 年 11 月 28 日
[2024-10-25] (300797)钢研纳克:关于第三届董事会第二次会议决议的公告
证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-061
钢研纳克检测技术股份有限公司
关于第三届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2024
年 10 月 24 日在北京市海淀区气象路 9 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于 2024
年 10 月 14 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。
会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会一致同意《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第三季度报告>的议案》。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会认为，《钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司 2024 年 10 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第
三季度报告》。
三、备查文件
1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
特此公告。
钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
2024 年 10 月 24 日
[2024-10-25] (300797)钢研纳克:关于第三届监事会第二次会议决议的公告
证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-062
钢研纳克检测技术股份有限公司
关于第三届监事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2024
年 10 月 24 日以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2024 年 10 月 14 日以专人送出、电子
邮件等方式送达全体监事。
会议由公司监事会主席金戈女士主持。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。出席监事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第三季度报告>的议案》
经审议，监事会一致同意《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第三季度报告>的议案》。
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为，《钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司 2024 年 10 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
三、备查文件
1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
特此公告。
钢研纳克检测技术股份有限公司监事会
2024 年 10 月 24 日
[2024-10-25] (300797)钢研纳克:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2294元
每股净资产: 2.939833元
加权平均净资产收益率: 7.9%
营业总收入: 7.22亿元
归属于母公司的净利润: 8662.84万元
[2024-09-27] (300797)钢研纳克:2024年第二次临时股东会决议公告
证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-049
钢研纳克检测技术股份有限公司
2024 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议情形。
一、会议的召开和出席情况
1.股东会届次：2024 年第二次临时股东会。
2.会议召集人：公司董事会。
3.会议主持人：公司董事长杨植岗。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 15:30 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 9 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2024 年 9 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5.股权登记日：2024 年 9 月 23 日（星期一）
6.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托他人出席。
（ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司通 过 深圳 证券 交 易所 交易 系 统和 互联 网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
7.现场会议召开地点：北京市海淀区气象路9 号新材料大楼十层第一会议室
8.出席会议的股东人数：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 42 人，代表股份 258,327,636 股，占公司有表决权股份
总数的 67.4309％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 242,422,525 股，占公司有表决权股份
总数的 63.2792％。
通过网络投票的股东 40 人，代表股份 15,905,111 股，占公司有表决权股份总数的
4.1517％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 40 人，代表股份 15,905,111 股，占公司有表决权
股份总数的 4.1517％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份0 股，占公司有表决权股份总数的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 40 人，代表股份 15,905,111 股，占公司有表决权股份总
数的 4.1517％。
（3）其他人员出席会议情况
公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京海润天睿律师事务所律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议《关于钢研纳克检测技术股份有限公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
会议以累积投票的方式选举杨植岗先生、张秀鑫先生、胡杰先生、胡德刚先生、曹爱军先生、张亚滨先生为公司第三届董事会非独立董事。表决结果如下：
1.01 非独立董事杨植岗
表决结果：同意 258,244,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9678%。
权股份总数的 99.4767%。
杨植岗先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.02 非独立董事张秀鑫
表决结果：同意 258,176,613 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9415%。
其中，中小股东表决结果：同意 15,754,088 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0505%。
张秀鑫先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.03 非独立董事胡杰
表决结果：同意 258,176,599 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9415%。
其中，中小股东表决结果：同意 15,754,074 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0504%。
胡杰先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.04 非独立董事胡德刚
表决结果：同意 258,176,598 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9415%。
其中，中小股东表决结果：同意 15,754,073 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0504%。
胡德刚先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.05 非独立董事曹爱军
表决结果：同意 258,176,617 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9415%。
其中，中小股东表决结果：同意 15,754,092 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0505%。
曹爱军先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.06 非独立董事张亚滨
表决结果：同意 258,176,607 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9415%。
其中，中小股东表决结果：同意 15,754,082 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0504%。
张亚滨先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
2、审议《关于钢研纳克检测技术股份有限公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；
会议以累积投票的方式选举谢洪先生、吴莘馨女士、佟岩女士为公司第三届董事会独立
董事。表决结果如下：
2.01 独立董事谢洪
表决结果：同意 258,210,493 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9547%。
其中，中小股东表决结果：同意 15,787,968 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.2635%。
谢洪先生当选为公司第三届董事会独立董事。
2.02 独立董事吴莘馨
表决结果：同意 258,176,604 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9415%。
其中，中小股东表决结果：同意 15,754,079 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0504%。
吴莘馨女士当选为公司第三届董事会独立董事。
2.03 独立董事佟岩
表决结果：同意 258,176,603 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9415%。
其中，中小股东表决结果：同意 15,754,078 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0504%。
佟岩女士当选为公司第三届董事会独立董事。
3、审议《关于钢研纳克检测技术股份有限公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》；
会议以累积投票的方式选举金戈女士、傅喻女士为公司第三届监事会非职工代表监事。表决结果如下：
3.01 监事金戈
表决结果：同意 258,199,203 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9503%。
其中，中小股东表决结果：同意 15,776,678 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1925%。
金戈女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
3.02 监事傅喻
表决结果：同意 258,176,589 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9415%。
其中，中小股东表决结果：同意 15,754,064 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0503%。
傅喻女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、王士龙律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》的规定，本次股东会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件
1.《钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议》；
2.《北京海润天睿律师事务所关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
2024 年 9 月 27 日
[2024-09-27] (300797)钢研纳克:关于第三届董事会换届选举完成的公告
证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-050
钢研纳克检测技术股份有限公司
关于第三届董事会换届选举完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 27 日召开 2024年
第二次临时股东会，审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于钢研纳克检测技术股份有限公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。同意选举杨植岗先生、张秀鑫先生、胡杰先生、胡德刚先生、曹爱军先生、张亚滨先生为公司第三届董事会非独立董事；同意选举谢洪先生、吴莘馨女士、佟岩女士为公司第三届董事会独立董事。任期三年，自公司 2024年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
特此公告。
钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
2024 年 9 月 27 日
[2024-09-27] (300797)钢研纳克:关于第三届监事会换届选举完成的公告
证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-051
钢研纳克检测技术股份有限公司
关于第三届监事会换届选举完成的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 27 日召开 2024
年第二次临时股东会，审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》。同意选举金戈女士、傅喻女士为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职代会主席团联席会选举产生的职工代表监事王晓锐女士共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。
公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。
特此公告。
钢研纳克检测技术股份有限公司监事会
2024 年 9 月 27 日
[2024-09-27] (300797)钢研纳克:关于高级管理人员换届完成的公告
证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-056
钢研纳克检测技术股份有限公司
关于高级管理人员换届完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 27 日召开了第三
届董事会第一次会议，审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任总经理的议案》《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任副总经理及财务总监的议案》《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任董事会秘书的议案》，完成了公司高级管理人员的换届聘任，现将具体情况公告如下：
一、公司高级管理人员组成情况
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 27 日召开了第三
届董事会第一次会议，审议通过了聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等相关议案，完成了公司高级管理人员的换届聘任。
公司高级管理人员组成情况：
总经理：张秀鑫先生
副总经理：鲍磊先生、韩冰先生、袁良经先生
财务总监兼董事会秘书：刘彬先生
上述人员任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情形，也未曾受到中国证监会及其他有关部门
的处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于失信被执行人。
董事会秘书刘彬先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》有关规定。刘彬先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。
特此公告。
钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
2024 年 9 月 27 日
[2024-09-27] (300797)钢研纳克:关于第三届监事会第一次会议决议的公告
证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-057
钢研纳克检测技术股份有限公司
关于第三届监事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2024
年 9 月 27 日以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2024 年 9 月 14 日以专人送出、电子邮
件等方式送达全体监事。
会议由公司监事会主席金戈女士主持。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。出席监事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司选举第三届监事会主席的议案》
经审议，监事会一致同意《关于钢研纳克检测技术股份有限公司选举第三届监事会主席的议案》。
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司 2024 年 9 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举第三届监事会主席的公告》等文件。
三、备查文件
1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
特此公告。
钢研纳克检测技术股份有限公司监事会
2024 年 9 月 27 日
[2024-09-27] (300797)钢研纳克:关于第三届董事会第一次会议决议的公告
证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-052
钢研纳克检测技术股份有限公司
关于第三届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2024
年 9 月 27 日在北京市海淀区气象路 9 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于 2024
年 9 月 14 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。
会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司选举第三届董事会董事长的议案》
经审议，董事会一致同意《关于钢研纳克检测技术股份有限公司选举第三届董事会董事长的议案》。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司 2024 年 9 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举第三届董事会董事长的公告》等文件。
2、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司选举第三届董事会专门委员会委员的议案》
经审议，董事会一致同意《关于钢研纳克检测技术股份有限公司选举第三届董事会专门
委员会委员的议案》。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见 2024 年 9 月 27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举第三届董事会专门委员会委员的公告》。
3、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任总经理的议案》
经审议，董事会一致同意《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任总经理的议案》。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司 2024 年 9 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人及证券事务代表的公告》等文件。
4、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任副总经理、财务总监的议案》
经审议，董事会一致同意《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任副总经理、财务总监的议案》。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司 2024 年 9 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人及证券事务代表的公告》等文件。
5、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任董事会秘书的议案》
经审议，董事会一致同意《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任董事会秘书的议案》。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司 2024 年 9 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人及证券事务代表的公告》等文件。
6、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任内部审计负责人的议案》
经审议，董事会一致同意《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任内部审计负责人的议案》。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司 2024 年 9 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人及证券事务代表的公告》等文件。
7、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任证券事务代表的议案》
经审议，董事会一致同意《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任证券事务代表的议案》。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司 2024 年 9 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人及证券事务代表的公告》等文件。
三、备查文件
1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
特此公告。
钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
2024 年 9 月 27 日
[2024-09-12] (300797)钢研纳克:关于召开2024年第二次临时股东会的通知
证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-048
钢研纳克检测技术股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过，决定于2024年9月27日（星期五）下午15:30召开2024年第二次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司2024年第二次临时股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于提请召开钢研纳克检测技术股份有限公司2024年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年9月27日（星期五）下午15:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月27日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年9月23日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至2024年9月23日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和行使表决权，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区气象路9号钢研纳克检测技术股份有限公司新材料大楼十层第一会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 应选人数（6）人
事候选人的议案》
1.01 非独立董事杨植岗 √
1.02 非独立董事张秀鑫 √
1.03 非独立董事胡杰 √
1.04 非独立董事胡德刚 √
1.05 非独立董事曹爱军 √
1.06 非独立董事张亚滨 √
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事 应选人数（3）人
候选人的议案》
2.01 独立董事谢洪 √
2.02 独立董事吴莘馨 √
2.03 独立董事佟岩 √
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监 应选人数（2）人
事候选人的议案》
3.01 非职工监事金戈 √
3.02 非职工监事傅喻 √
提案均已经公司第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第二十五次会议审议通过，本次股东会三个议案涉及董监事选举，采用累积投票制。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
三、会议登记事项
1、现场参会登记时间：2024年9月27日（星期五）9:30-11:30，14:00-15:00。
2、现场参会登记地点：北京市海淀区气象路9号新材料大楼十层钢研纳克检测技术股份有限公司证券投资部。
3、现场参会登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（附件2）、委托人股票账户卡/持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡/持股凭证进行登记；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、股票账户卡/持股凭证进行登记；
（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。股东须仔细填写《股
东参会登记表》（附件3），以便登记确认。
书面信函或传真须于2024年9月26日（星期四）16:00 前送达至公司证券投资部（书面信函登记以抵达本公司的时间为准，信函请注明“2024年第二次临时股东会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。
邮寄地址：北京市海淀区气象路9号新材料大楼十层钢研纳克检测技术股份有限公司证券投资部。
邮政编码：100081
收件人：证券投资部
联系方式：010-62181059
4、注意事项：
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）并于会前半小时到场办理登记手续。
5、其他：
（1）本次股东会的会期半天，本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；
（2）现场会议联系方式：
联系人：陈俊宇 电话：010-62181059 传真：010-62182584
邮 箱：ir@ncschina.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 会 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》。
《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议》
附件：
1、《参加网络投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》；
3、《参会股东登记表》。
特此公告。
钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
2024年9月11日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
一、投票的程序
1、投票代码：350797
2、投票简称：纳克投票
3、填报选举票数。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×N。股东可以将所拥有的选举票数在N位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2024年9月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月27日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
钢研纳克检测技术股份有限公司2024年第二次临时股东会
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席钢研纳克检测技术
[2024-09-12] (300797)钢研纳克:关于第二届监事会第二十五次会议决议的公告
证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-047
钢研纳克检测技术股份有限公司
关于第二届监事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于
2024 年 9 月 11 日以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2024 年 8 月30 日以专人送出、电
子邮件等方式送达全体监事。
会议由公司监事会主席金戈女士主持。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。出席监事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》
经审议，监事会一致同意《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》。
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制。
具体内容详见公司 2024 年 9 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》等文件。
三、备查文件
1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议》
特此公告。
钢研纳克检测技术股份有限公司监事会
2024 年 9 月 11 日
[2024-09-12] (300797)钢研纳克:关于第二届董事会第二十八次会议决议的公告
证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-046
钢研纳克检测技术股份有限公司
关于第二届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于
2024 年 9 月 11 日在北京市海淀区气象路 9 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于
2024 年 8 月 30 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。
会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案已经提名委员会审议通过。
经审议，董事会一致同意《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制。
具体内容详见公司 2024 年 9 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》等文件。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
本议案已经提名委员会审议通过。
经审议，董事会一致同意《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制。
具体内容详见 2024 年 9 月 12 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。
3、审议通过《关于提请召开钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的议案》
经审议，董事会一致同意《关于提请召开钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的议案》。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见 2024 年 9 月 12 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》
2、《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届提名委员会第八次会议决议》
特此公告。
钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
2024 年 9 月 11 日
[2024-09-12] (300797)钢研纳克:2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-042
钢研纳克检测技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。
一、会议的召开和出席情况
1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。
2.会议召集人：公司董事会。
3.会议主持人：公司董事长杨植岗。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 15:30 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2024 年 9 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5.股权登记日：2024 年 9 月 5 日（星期四）
6.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
7.现场会议召开地点：北京市海淀区气象路9 号新材料大楼十层第一会议室
8.出席会议的股东人数：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 75 人，代表股份 267,607,703 股，占公司有表决权股份总
数的 69.8532％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 242,422,525 股，占公司有表决权股份
总数的 63.2792％。
通过网络投票的股东 73 人，代表股份 25,185,178 股，占公司有表决权股份总数的
6.5740％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 73 人，代表股份 25,185,178 股，占公司有表决权股份
总数的 6.5740％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份0 股，占公司有表决权股份总数的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 73 人，代表股份 25,185,178 股，占公司有表决权股份总
数的 6.5740％。
（3）其他人员出席会议情况
公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京海润天睿律师事务所律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议《关于钢研纳克检测技术股份有限公司变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
（1）总表决情况
同意 267,413,803 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9275％；反对 186,850
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0698％；弃权 7,050 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026％。
（2）中小股东表决情况
同意 24,991,278 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2301％；反
对 186,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7419％；弃权 7,050 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0280％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、王士龙律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。
四、备查文件
1.《钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
2.《北京海润天睿律师事务所关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
2024 年 9 月 11 日
[2024-09-12] (300797)钢研纳克:关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-045
钢研纳克检测技术股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会职工代表监事任期已届满，为了保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》等有关规定，经公司职代会主席团联席会选举，王晓锐女士当选为公司第三届监事会职工代表监事。王晓锐女士的简历见附件。
王晓锐女士将与公司 2024 年第二次临时股东会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会任期届满为止。
特此公告。
钢研纳克检测技术股份有限公司监事会
2024 年 9 月 11 日
附件：
第三届监事会职工代表监事简历
王晓锐女士，1995年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任钢研纳克检测技术股份有限公司人力资源部人事专员。
截至公告日，王晓锐女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。
[2024-08-27] (300797)钢研纳克:关于第二届监事会第二十四次会议决议的公告
证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-035
钢研纳克检测技术股份有限公司
关于第二届监事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于
2024 年 8 月 23 日以通讯形式召开，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以专人送出、电子邮件等
方式送达全体监事。
会议由公司监事会主席金戈女士主持。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。出席监事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会一致同意《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。
监事会经过认真审议，认为董事会编制和审议钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司 2024 年 8 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年半
年度报告》《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》等文件。
2、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会一致同意《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见 2024 年 8 月 26 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会一致同意关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见 2024 年 8 月 26 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
三、备查文件
1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议》
特此公告。
钢研纳克检测技术股份有限公司监事会
2024 年 8 月 23 日
[2024-08-27] (300797)钢研纳克:关于第二届董事会第二十七次会议决议的公告
证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-034
钢研纳克检测技术股份有限公司
关于第二届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于
2024 年 8 月 23 日在北京市海淀区气象路 9 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于
2024 年 8 月 12 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。
会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。
经审议，董事会一致同意《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会认为，《钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司 2024 年 8 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年半年度报告》《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》等文件。
2、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过。
经审议，董事会一致同意《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见 2024 年 8 月 26 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
经审议，董事会一致同意《关于钢研纳克检测技术股份有限公司变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见 2024 年 8 月 26 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交股东大会进行审议。
4、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过。
经审议，董事会一致同意《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见 2024 年 8 月 26 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
5、审议通过《关于提请召开钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。
经审议，董事会一致同意《关于提请召开钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的议案》。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见 2024 年 8 月 26 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》
2、《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届独立董事专门会议第四次会议决议》
3、《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届审计委员会第十七次会议决议》
特此公告。
钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
2024 年 8 月 23 日
[2024-08-27] (300797)钢研纳克:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-033
钢研纳克检测技术股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议审议通过，决定于2024年9月11日（星期三）下午15:30召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司2024年第一次临时股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于提请召开钢研纳克检测技术股份有限公司2024年第一次临时股东会的议案》，同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年9月11日（星期三）下午15:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月11日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年9月5日（星期四）。
7、出席对象：
（1）截至2024年9月5日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和行使表决权，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区气象路9号钢研纳克检测技术股份有限公司新材料大楼十层第一会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于钢研纳克检测技术股份有限公司变更注册资本 √
及修订<公司章程>的议案》
提案1.00已经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十四次会议审议通过，应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
三、会议登记事项
1、现场参会登记时间：2024年9月11日（星期三）9:30-11:30，14:00-16:00。
2、现场参会登记地点：北京市海淀区气象路9号新材料大楼十层钢研纳克检测技术股份有限公司证券投资部。
3、现场参会登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（附件2）、委托人股票账户卡/持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡/持股凭证进行登记；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、股票账户卡/持股凭证进行登记；
（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。
书面信函或传真须于2024年9月10日（星期二）16:00 前送达至公司证券投资部（书面信函登记以抵达本公司的时间为准，信函请注明“2024年第一次临时股东大会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。
邮寄地址：北京市海淀区气象路9号新材料大楼十层钢研纳克检测技术股份有限公司证券投资部。
邮政编码：100081
收件人：证券投资部
联系方式：010-62181059
4、注意事项：
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）并于会前半小时到场办理登记手续。
5、其他：
（1）本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；
（2）现场会议联系方式：
联系人：陈俊宇 电话：010-62181059 传真：010-62182584
邮 箱：ir@ncschina.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 大 会 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。
《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议》
附件：
1、《参加网络投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》；
3、《参会股东登记表》。
特此公告。
钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
2024年8月23日
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
一、投票的程序
1、投票代码：350797
2、投票简称：纳克投票
3、填报表决意见为：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2024年9月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月11日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
钢研纳克检测技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席钢研纳克检测技术股份有
限公司2024年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）依照以下指示行使表决权，并代为签
署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票
提案
1.00 《关于钢研纳克检测技术股份有限公司变更 √
注册资本及修订<公司章程>的议案》
重要提示：
1、“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项
中打“√”的按废票处理；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为钢研纳克检测技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会授权委托书签章页）
受托人（签字）：
受托人居民身份证号码：
委托股东名称：
委托人居民身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签名（或盖章）：
委托日期： 年 月 日
注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签字并加盖公章；
2、法人股东授权委托书需加盖单位骑缝章。
钢研纳克检测技术股份有限公司
2024年第一次临时股东大会参会股东登记表
截至2024年9月5日，本人/本单位持有钢研纳克检测技术股份有限公司股票，拟参加公司
2024年第一次临时股东大会。
姓名/企业名称（全称）
身份证号/统一社会信用代码
股东账户号
[2024-08-27] (300797)钢研纳克:2024年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1294元
每股净资产: 2.885808元
加权平均净资产收益率: 4.47%
营业总收入: 4.57亿元
归属于母公司的净利润: 4818.21万元
[2024-08-27] (300797)钢研纳克:关于部分限制性股票回购注销完成的公告
证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-041
钢研纳克检测技术股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次回购首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 75,000 股，涉及人数 1 人，占回购前公司总股本（以 383,175,000 股总股本为基数）的 0.0196%。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票
回购注销事宜已于 2024 年 8 月 27 日办理完成。
3、本次回购注销完成后，公司总股本将由 383,175,000 股减少至 383,100,000 股。
一、股权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
1、2021 年 12 月 21 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于<钢研
纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于制定<钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于制定<钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
2、2022 年 4 月 19 日，公司披露了《关于实施限制性股票激励计划获得国务院国资委
批复的公告》，公司已收到控股股东中国钢研科技集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于钢研纳克检测技术股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2022]153 号），国务院国资委原则同意钢研纳克实施限制性股票激励计划。
3、2022 年 4 月 22 日，公司披露了《关于独立董事公开征集委托投票权报告书》，独
立董事曲选辉先生作为征集人，就公司拟于 2022 年 5 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会
审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
4、2022 年 5 月 5 日，公司披露了《钢研纳克检测技术股份有限公司监事会关于公司首
期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，2022 年 4 月 24 日至
2022 年 5 月 4 日，公司对本次激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期
满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。
5、2022 年 5 月 13 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议并通过了《关于<钢研纳
克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于制定<钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于
2022 年 5 月 13 日披露了《钢研纳克检测技术股份有限公司关于首期限制性股票激励计划内
幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
6、2022 年 6 月 13 日，公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十一次
会议，审议通过了《关于调整首期限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于首期限制性股票激励计划权益首次授予的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7、2022 年 6 月 29 日，公司披露《关于首期限制性股票激励计划权益首次授予登记完
成的公告》，首期限制性股票激励计划权益首次授予的 6,810,000 股已经登记完成，相关股
票上市日期 2022 年 7 月 1 日。
8、2023 年 3 月 10 日，公司召开第二届董事会第十七次会议与第二届监事会第十五次
会议，审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划预留授予部分业绩考核目标的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
9、2023 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十六次
会议，审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司向相关激励对象授予首期限制性股
票激励计划预留股票的议案》《关于钢研纳克检测技术股份有限公司回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。监事会对预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
10、2023 年 5 月 15 日，公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于钢研纳克检测技术
股份有限公司回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
11、2023 年 5 月 18 日，公司披露《关于首期限制性股票激励计划权益预留授予登记完
成的公告》，首期限制性股票预留部分已经完成了授予登记，本次授予登记人数为 12 人，
授予登记数量为 600,000 股，相关股票上市日期为 2023 年 5 月 19 日。
12、2023 年 7 月 6 日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，因相
关对象已不符合激励计划要求，公司已回购 2 名激励对象已授予的限制性股票 160,000.00股，共支付货币资金人民币 1,348,010.93 元，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于 2023 年 7 月 6 日完成，公司股份总数由
255,610,000 股变更为 255,450,000 股。
13、2023 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十七次
会议审议通过了《关于确认钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划 2022年业绩考核指标达成的议案》。
14、2024 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议与第二届监事会第二十
一次会议，审议通过了《关于回购注销<钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划>部分限制性股票的议案》。监事会对回购注销事项发表了核查意见。
15、2024 年 5 月 10 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于回购注销＜钢研
纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划＞部分限制性股票的议案》，披露了《关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告》。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）回购注销的原因及数量：
根据《激励计划》“第十三章公司及激励对象发生异动的处理之二、激励对象个人情况发生变化”的规定：“（二）股权激励对象因集团调动、免职、退休、死亡、丧失民事行为能力等客观原因与企业解除或者终止劳动关系时，授予激励对象的限制性股票当年已达到可解除限售时间限制和业绩考核条件的，可解除限售的部分可在离职之日起的半年内解除限售，尚未达到可解除限售时间限制和业绩考核条件的不再解除限售，公司按照授予价格回购注销，并支付银行同期存款利息，已解除限售的限制性股票不作变更。（三）激励对象辞职、
劳动合同期满不续约、因个人原因被解除劳动关系的，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格和回购时市价孰低值回购。”
鉴于预留授予激励对象中 1 名激励对象因集团调动与公司解除劳动关系，故公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的 50,000（调整前）股限制性股票。
公司 2022 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 255,450,000 股为基数，向全体股
东每 10 股派 1.34 元人民币现金。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。鉴于
上述权益分派方案已实施完毕，依据公司首期限制性股票激励计划相关规定，对回购数量需进行相应调整。
经调整后，本次股票回购数量为 75,000 股。
（二）回购股份的价格
根据《激励计划》的相关规定，预留授予激励对象中 1 名激励对象因集团调动与公司解除劳动关系，公司将对其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票以授予价格回购注销，并支付银行同期存款利息。
本次激励计划预留授予限制性股票授予价格为 8.89 元/股（调整前），鉴于 2022年年度
权益分派方案已实施完毕，依据公司首期限制性股票激励计划相关规定，对回购价格进行相应调整。
经调整后，本次股票回购价格为 5.8373 元/股。
因回购注销实际执行时，公司 2023 年度权益分派已实施完毕，依据公司首期限制性股票激励计划相关规定，需对回购价格进行相应调整。
（三）回购的资金总额及资金来源
公司用于本次限制性股票回购的资金约 43.58 万元，资金来源均为自有资金。
三、本次回购后公司股本结构变动情况
股份性质 本次变动前 本次减少股份 本次变动后
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 10,875,000 2.84% 75,000 10,800,000 2.82%
二、无限售条件股份 372,300,000 97.16% 0 372,300,000 97.18%
总计 383,175,000 100.00% 75,000 383,100,000 100.00%
四、验资及回购注销完成情况
天职会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验，并出
具了天职业字【2024】45418 号。审验结果为：截至 2024 年 7 月 19 日，贵公司已回购1名
激励对象已授予的限制性股票 75,000 股，共支付货币资金人民币 435,832.14 元，其中减少股本 75,000.00 元。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销
事宜已于 2024 年 8 月 27 日完成。
本次限制性股票回购注销事宜完成后，公司股份总数由 383,175,000 股变更为383,100,000 股。
五、本次限制性股票回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会影响公司限制性股票激励计划的实施；本次回购注销限制性股票事项而失效的权益数量将根据授予日确定的公允价值进行年度费用摊销的调整，不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响。不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。公司限制性股票激励计划将继续按照《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划等相关规定的要求执行，公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
六、备查文件
1、天职会计师事务所（特殊普通合伙）《钢研纳克检测技术股份有限公司验资报告》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
[2024-07-10] (300797)钢研纳克:关于首期限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-032
钢研纳克检测技术股份有限公司
关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期
解除限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次符合解除限售条件的限制性股票激励对象共计 101 人：可申请解除限售的限制性股票数量为 3,291,750 股，占目前公司总股本的 0.8591%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为 2024 年 7 月 12 日。
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 19 日召开了第二届
董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《钢研纳克检测技术股份有限公司关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据公司《首期限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，董事会认为，公司首期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意对首次授予的 101 名激励对象第一个解除限售期的3,291,750 股限制性股票进行解除限售，具体情况如下：
一、限制性股票激励计划实施简述
1、2021 年 12 月 21 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于<钢研
纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于制定<钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议
案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于制定<钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
2、2022 年 4 月 19 日，公司披露了《关于实施限制性股票激励计划获得国务院国资委
批复的公告》，公司已收到控股股东中国钢研科技集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于钢研纳克检测技术股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2022]153 号），国务院国资委原则同意钢研纳克实施限制性股票激励计划。
3、2022 年 4 月 22 日，公司披露了《关于独立董事公开征集委托投票权报告书》，独立
董事曲选辉先生作为征集人，就公司拟于 2022 年 5 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会审
议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
4、2022 年 5 月 5 日，公司披露了《钢研纳克检测技术股份有限公司监事会关于公司首
期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，2022 年 4 月 24 日至
2022 年 5 月 4 日，公司对本次激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期
满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。
5、2022 年 5 月 13 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议并通过了《关于<钢研纳
克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于制定<钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于 2022年 5 月 13 日披露了《钢研纳克检测技术股份有限公司关于首期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
6、2022 年 6 月 13 日，公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十一次
会议，审议通过了《关于调整首期限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于首期限制性股票激励计划权益首次授予的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7、2022 年 6 月 29 日，公司披露《关于首期限制性股票激励计划权益首次授予登记完
成的公告》，首期限制性股票激励计划权益首次授予的 6,810,000 股已经登记完成，相关股票
上市日期 2022 年 7 月 1 日。
8、2023 年 3 月 10 日，公司召开第二届董事会第十七次会议与第二届监事会第十五次
会议，审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划预留授予部分业绩考核目标的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
9、2023 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十六次
会议，审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司向相关激励对象授予首期限制性股票激励计划预留股票的议案》《关于钢研纳克检测技术股份有限公司回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。监事会对预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
10、2023 年 5 月 15 日，公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于钢研纳克检测技术
股份有限公司回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
11、2023 年 5 月 18 日，公司披露《关于首期限制性股票激励计划权益预留授予登记完
成的公告》，首期限制性股票预留部分已经完成了授予登记，本次授予登记人数为 12 人，授
予登记数量为 600,000 股，相关股票上市日期为 2023 年 5 月 19 日。
12、2023 年 7 月 6 日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，因相关
对象已不符合激励计划要求，公司已回购 2 名激励对象已授予的限制性股票 160,000.00 股，共支付货币资金人民币 1,348,010.93 元，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核
确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于 2023 年 7 月 6 日完成，公司股份总数由
255,610,000 股变更为 255,450,000 股。
13、2023 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十七次
会议审议通过了《关于确认钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划 2022年业绩考核指标达成的议案》。
14、2024 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议与第二届监事会第二十
一次会议，审议通过了《关于回购注销<钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划>部分限制性股票的议案》。监事会对回购注销事项发表了核查意见。
15、2024 年 5 月 10 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于回购注销<钢研纳克
检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划>部分限制性股票的议案》。
16、2024 年 6 月 19 日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二
十三次会议，审议通过了《钢研纳克检测技术股份有限公司关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《钢研纳克检测技术股份有限公
司关于首期限制性股票激励计划 2023 年业绩考核指标达成的议案》。
二、激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明
（一）解除限售时间说明
根据本激励计划的相关规定，首次授予部分第一个解除限售期为自首次限制性股票授予
完成登记之日起 24 个月后的首个交易日起至首次限制性股票授予完成登记之日起 36 个月
内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为 33%，解除限售期及各期解除限售时间安排如
下表所示：
首次授予 解除限售权益数量
解除限售安排 解除限售时间 占授予限制性股票
总量的比例
第一个解除限售 自首次限制性股票授予完成登记之日起24个月后的首个交易
日起至首次限制性股票授予完成登记之日起36个月内的最后 33%
期 一个交易日当日止
第二个解除限售 自首次限制性股票授予完成登记之日起36个月后的首个交易
日起至首次限制性股票授予完成登记之日起48个月内的最后 33%
期 一个交易日当日止
第三个解除限售 自首次限制性股票授予完成登记之日起48个月后的首个交易
日起至首次限制性股票授予完成登记之日起60个月内的最后 34%
期 一个交易日当日止
公司激励计划首次授予上市日期为 2022 年 7 月 1 日，因此本激励计划首次授予部分限
制性股票将于 2024 年 7 月 1 日进入第一个解除限售期。
（二）解除限售条件成就的说明
解除限售条件 是否满足解除限售条件
（一）公司未发生如下任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意
见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 公司未发生上述情形，满足解除限售条
定意见或者无法表示意见的审计报告； 件。
3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、
公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生以下任一情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当
人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派 本次 101 名激励对象未发生上述情形，
出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 满足解除限售条件。
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员
情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）激励对象满足各解除限售期任职期限要求
激励对象获授的各批次限制性股票在解除限售前，须满足 1
[2024-07-01] (300797)钢研纳克:简式权益变动报告书
简式权益变动报告书
[2024-07-01] (300797)钢研纳克:关于控股股东协议转让股份过户完成的公告
证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-030
钢研纳克检测技术股份有限公司
关于控股股东协议转让股份过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研纳克”）于 2024 年 6 月 28 日
收到控股股东中国钢研科技集团有限公司（以下简称“中国钢研”）提供的《中国证券登记结
算有限责任公司证券过户登记确认书》（以下简称《证券过户登记确认书》），获悉中国钢研
向国新投资有限公司（以下简称“国新投资”）协议转让股份事项的过户登记手续已办理完成，
现将具体情况公告如下：
一、股份转让的基本情况
2023 年 12 月 22 日，公司控股股东中国钢研与国新投资签署了《关于钢研纳克检测技
术股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），中国钢研拟通过协议转
让方式向国新投资转让其持有的钢研纳克 15,327,000 股无限售条件的流通股，占公司总股
本的 4.00%。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于控股股东协议转让股份的提示性公告》（公告编号：2023-054）。
2024 年 3 月 28 日，公司接到控股股东中国钢研发来的实际控制人国务院国有资产监督
管理委员会（以下简称“国务院国资委”）下发的《关于钢研纳克检测技术股份有限公司国有
股东非公开协议转让所持部分股份有关事项的披露》（国资产权〔2024〕110 号），国务院国
资委同意中国钢研将所持本公司 15,327,000 股无限售条件流通股以非公开协议转让方式转
让给国新投资持有。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于国有股东转让所持部分股份获得国务院国资委批复的进展公告》（公告编号：
2024-003）。
二、股份登记过户转让情况
上述协议转让已于 2024 年 6 月 28 日在中国证券登记结算有限公司深证分公司完成过
户登记手续，具体情况如下：
本次协议转让前 本次协议转让后
股东名称 股份性质 持股数量 占总股本比 持股数量 占总股本比
（股） 例 （股） 例
合计持有股份 246,686,631 64.38% 231,359,631 60.38%
64.38% 231,359,631 60.38%
中国钢研 其中：无限售条件股份 246,686,631
- - -
有限售条件股份 - 0.92% 18,852,378 4.92%
0.92% 18,852,378 4.92%
合计持有股份 3,525,378
- - -
国新投资 其中：无限售条件股份 3,525,378
有限售条件股份 -
三、其他相关说明
1、本次协议转让符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《上市公司国有股权监督管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法
律、法规及规范性文件的规定，转让方不存在因本次协议转让而违反尚在履行的承诺的情形。
2、本次协议转让不会导致公司控制权发生变更，协议转让完成后，中国钢研持股 60.38%，
国新投资持股 4.92%，第一大股东未发生变化，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响，
公司基本面未发生重大变化。
3、本次协议转让股份事项完成后，相关方的股份变动将严格按照中国证监会《上市公
司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份实施细则》等相关规定执行。
四、备查文件
1、《证券过户登记确认书》
特此公告。
钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
2024 年 7 月 1 日
[2024-06-28] (300797)钢研纳克:2023年年度权益分派实施公告
证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-029
钢研纳克检测技术股份有限公司
2023 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年年度股东大
会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：拟以 2023 年末总股本 383,175,000 股（具体数额
以实施前的股权登记日股份数量为基数计算）为基准，向全体股东以每 10 股派送现金分红金额 1.00 元(含税)，共计 38,317,500 元。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2024 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十
一次会议审议通过了《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度利润分配方案>的议
案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-008）。
2、公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会
审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的 《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-021）。
公司2023年度利润分配方案如下：拟以2023年末总股本383,175,000股（具体数额以实施前的股权登记日股份数量为基数计算）为基准，向全体股东以每10股派送现金分红金额1.00元(含税)，共计38,317,500元。实施利润分配的股权登记日前，公司股本若因股权激励行权、股份回购等原因发生变化的，将维持分红比例不变。
3、自 2023 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额没有发生变化。
因此公司 2023 年年度利润分配方案实际为：以 2023 年末总股本 383,175,000 股（具体
数额以实施前的股权登记日股份数量为基数计算）为基准，向全体股东以每 10 股派送现金分红金额 1.00 元(含税)，共计 38,317,500 元。
4、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
5、本次权益分派距离股东大会通过分派方案时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 383,175,000 股为基数，向全体
股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的
个人和证券投资基金每 10 股派 0.90 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含
1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.20 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补
缴税款 0.10 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024 年 7 月 3 日，除权除息日为：2024 年 7 月 4 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024 年 7 月 3 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024 年 7 月 4
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：钢研纳克检测技术股份有限公司投资证券部
咨询联系人：屈华阳 陈俊宇
咨询电话：010-62181059
咨询传真：010-62182584
七、备查文件
1、《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
2、《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》
3、中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
4、深圳证券交易所要求的其他文件
钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
2024 年 6 月 27 日
[2024-06-20] (300797)钢研纳克:关于第二届监事会第二十三次会议决议的公告(更正后)
证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-028
钢研纳克检测技术股份有限公司
关于第二届监事会第二十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于
2024 年 6 月 19 日在北京市海淀区气象路 9 号新材料大楼 10 层第一会议室以现场结合通讯
形式召开，会议通知于 2024 年 6 月 7 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体监事。
会议由公司监事会主席金戈女士主持。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。出席监事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经审议，监事会一致同意《关于钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过《关于首期限制性股票激励计划 2023 年业绩考核指标达成的议案》
经审议，监事会一致同意《关于首期限制性股票激励计划 2023 年业绩考核指标达成的议案》。
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》。
特此公告。
钢研纳克检测技术股份有限公司监事会
2024 年 6 月 19 日
[2024-06-20] (300797)钢研纳克:关于监事会决议公告的更正公告
证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-027
钢研纳克检测技术股份有限公司
关于监事会决议公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2024 年 6 月 19 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于第二届监事会第二十一次会议决议的公告》。因工
作人员疏忽，上述公告题目及内容中届次出现错误，2024 年 6 月 19 日召开的为第二届监事
会第二十三次会议。现将相关内容进行更正，由此带来的不便，敬请广大投资者谅解。相关内容更正如下：
更正前：
第二届监事会第二十一次会议
更正后：
第二届监事会第二十三次会议
除上述更正内容外，公告其他内容不变，本次更正不会对第二届监事会第二十三次会议的其他信息造成影响。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强信息披露文件的编制和审核工作，提高信息披露质量，避免类似问题的再次发生。
特此公告。
钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
2024 年 6 月 20 日
[2024-06-19] (300797)钢研纳克:关于首期限制性股票激励计划2023年业绩考核指标达成的公告
证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-026
钢研纳克检测技术股份有限公司
关于首期限制性股票激励计划 2023 年业绩考核指标达成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 19 日召开了第二
届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《钢研纳克检测技术股份有限公司关于首期限制性股票激励计划 2023 年业绩考核指标达成的议案》。具体情况如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
1、2021 年 12 月 21 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于<钢研
纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于制定<钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于制定<钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
2、2022 年 4 月 19 日，公司披露了《关于实施限制性股票激励计划获得国务院国资委
批复的公告》，公司已收到控股股东中国钢研科技集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于钢研纳克检测技术股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2022]153 号），国务院国资委原则同意钢研纳克实施限制性股票激励计划。
3、2022 年 4 月 22 日，公司披露了《关于独立董事公开征集委托投票权报告书》，独
立董事曲选辉先生作为征集人，就公司拟于 2022 年 5 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会
审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
4、2022 年 5 月 5 日，公司披露了《钢研纳克检测技术股份有限公司监事会关于公司首
期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，2022 年 4 月 24 日至
2022 年 5 月 4 日，公司对本次激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期
满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。
5、2022 年 5 月 13 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议并通过了《关于<钢研纳
克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于制定<钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于
2022 年 5 月 13 日披露了《钢研纳克检测技术股份有限公司关于首期限制性股票激励计划内
幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
6、2022 年 6 月 13 日，公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十一次
会议，审议通过了《关于调整首期限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于首期限制性股票激励计划权益首次授予的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7、2022 年 6 月 29 日，公司披露《关于首期限制性股票激励计划权益首次授予登记完
成的公告》，首期限制性股票激励计划权益首次授予的 6,810,000 股已经登记完成，相关股
票上市日期 2022 年 7 月 1 日。
8、2023 年 3 月 10 日，公司召开第二届董事会第十七次会议与第二届监事会第十五次
会议，审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划预留授予部分业绩考核目标的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
9、2023 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十六次
会议，审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司向相关激励对象授予首期限制性股票激励计划预留股票的议案》《关于钢研纳克检测技术股份有限公司回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。监事会对预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
10、2023 年 5 月 15 日，公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于钢研纳克检测技术
股份有限公司回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
11、2023 年 5 月 18 日，公司披露《关于首期限制性股票激励计划权益预留授予登记完
成的公告》，首期限制性股票预留部分已经完成了授予登记，本次授予登记人数为 12 人，
授予登记数量为 600,000 股，相关股票上市日期为 2023 年 5 月 19 日。
12、2023 年 7 月 6 日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，因相
关对象已不符合激励计划要求，公司已回购 2 名激励对象已授予的限制性股票 160,000.00股，共支付货币资金人民币 1,348,010.93 元，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于 2023 年 7 月 6 日完成，公司股份总数由
255,610,000 股变更为 255,450,000 股。
13、2023 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十七次
会议审议通过了《关于确认钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划 2022年业绩考核指标达成的议案》。
14、2024 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议与第二届监事会第二十
一次会议，审议通过了《关于回购注销<钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划>部分限制性股票的议案》。监事会对回购注销事项发表了核查意见。
15、2024 年 6 月 19 日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二
十三次会议，审议通过了《钢研纳克检测技术股份有限公司关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《钢研纳克检测技术股份有限公司关于首期限制性股票激励计划 2023 年业绩考核指标达成的议案》。
二、股权激励计划第一个解除禁售期公司业绩考核指标完成情况
根据公司《首期限制性股票激励计划（修订稿）》和《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》规定，激励计划首次授予的限制性股票解除限售考核年度为 2022-2024 年三个会计年度，每个会计年度考核一次；激励计划预留授予的限制性股票解除限售考核年度为 2023-2025 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。2023 年度业绩考核期标准要求为：
以 2020 年业绩为基准，2023 年净利润复合增长率不低于 16.00%且不低于同行业平均
水平或对标企业 75 分位值水平；2023 年加权平均净资产收益率不低于 11.50%且不低于同行业平均水平或对标企业 75 分位值水平；2023 年ΔEVA>0。
根据公司上述文件及相关年度财务审计报告，
2023 年度归属于上市公司股东的净利润 125,697,377.39 元（不含本激励计划 2023 年度
股份支付费用 12,952,104.00 元）相对于 2020 年复合增长率为 21.54%，2023 年加权平均
净资产收益率为 13.89%，两项指标均高于同行业平均水平及对标企业 75 分位值水平，ΔEVA= 369.00 万元。
因此，股权激励计划首次授予第二个解除禁售期及股权激励计划预留授予第一个解除禁售期公司业绩考核指标已经达成。
本次股权激励计划首次授予的限制性股票第二个解除禁售期解锁时点为自首次限制性股票授予完成登记之日起 36 个月后的首个交易日起至首次限制性股票授予完成登记之日起48 个月内的最后一个交易日当日止，第二批解锁股份数量为首次授予的限制性股票总数的33%（即解锁 3,291,750 股）；本次股权激励计划预留授予的限制性股票第一个解除禁售期解锁时点为自首次限制性股票授予完成登记之日起 24 个月后的首个交易日起至首次限制性股票授予完成登记之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，第一批解锁股份数量为首次授予的限制性股票总数的 33%（即解锁 272,250 股）。
三、2023 年度业绩考核指标达成的相关意见
（一）独立董事专门会议意见：
公司独立董事认为：根据公司 2023 年业绩情况，根据公司《首期限制性股票激励计划（修订稿）》和《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》所设定的公司首期限制性股票激励计划首次授予第二个解除禁售期及首期限制性股票激励计划预留授予第一个解除禁售期业绩考核指标已达成。议案内容和履行的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意上述议案。
（二）监事会意见：
经核查，公司首期限制性股票激励计划首次授予第二个解除禁售期及首期限制性股票激励计划预留授予第一个解除禁售期业绩考核指标已经达成，该情况符合公司《首期限制性股票激励计划（修订稿）》和《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的有关规定。
四、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议；
2、第二届监事会第二十三次会议决议；
3、第二届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议。
特此公告。
钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
2024 年 6 月 19 日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================