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[2024-11-21] (300198)纳川股份:关于公司欠付利息及子公司银行贷款逾期的公告
关于公司欠付利息及子公司银行贷款逾期的公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-112
福建纳川管材科技股份有限公司
关于公司欠付利息及子公司银行贷款逾期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）受公司所投资 PPP
项目、BT 项目应收账款长期拖欠、市场竞争加剧等多重影响，公司资金流极为
紧张，致使公司及个别子公司应在 11 月 20 日偿还的部分银行 PPP 项目贷款本金
或流动贷款利息未能如期偿还，导致逾期、利息欠付。具体情况如下：
一、银行贷款逾期的情况
截至本公告披露日，PPP 项目贷款本金逾期及流动贷款欠付利息情况如下：
PPP 项目贷款逾期情况表（单位：万元）
序号 借款人 债权人 逾期金额
1 连城县城发水环境发展有限公司 兴业银行股份有限公司龙岩分行 6600.00
2 龙岩市永定区纳川水环境发展有限公司 兴业银行股份有限公司龙岩分行 5000.00
3 武平县纳川水环境发展有限公司 兴业银行股份有限公司龙岩分行 4500.00
合计 / / 16100.00
流动贷款欠付利息情况表（单位：万元）
序号 借款人 债权人 贷款余额 欠付利息
金额
1 福建纳川管材科技股份有限公司 兴业银行股份有限公司泉州泉港支行 12000.00 50.17
2 福建纳川管材科技股份有限公司 中国民生银行股份有限公司泉州泉港支行 14000.00 60.28
3 福建纳川管材科技股份有限公司 中国光大银行股份有限公司泉州鲤城支行 12000.00 51.67
4 福建纳川管材科技股份有限公司 厦门银行股份有限公司泉州鲤城支行 7960.00 30.85
5 福建纳川管材科技股份有限公司 交通银行股份有限公司宜昌分行 4800.00 15.69
6 福建纳川管业科技有限责任公司 兴业银行股份有限公司泉州泉港支行 6000.00 23.97
7 福建纳川水务有限公司 兴业银行股份有限公司泉州泉港支行 3000.00 11.92
8 武汉纳川管材有限公司 兴业银行股份有限公司泉州泉港支行 3500.00 13.09
9 江苏纳川管材有限公司 兴业银行股份有限公司泉州泉港支行 3500.00 14.76
合计 / / 66760.00 272.40
注：上述逾期金额均不包含因逾期产生的违约金、滞纳金和罚息等。
二、公司拟采取的应对措施
1. 公司将继续采取多项措施积极加大应收账款的回笼力度。
福建纳川管材科技股份有限公司
关于公司欠付利息及子公司银行贷款逾期的公告
2. 公司正积极与银行、金融机构等相关方沟通,通过贷款展期、调整还款计划等方式，逐步化解债务逾期问题。
3. 公司将采取有效措施尽全力保障生产经营，继续加大非主业资产处置力度，努力改善公司经营状况。
三、风险提示
1. 因上述债务逾期，公司及子公司可能会承担相应的违约金、滞纳金和罚息等费用，导致公司的财务费用增加，存在面临诉讼、仲裁、银行账户或资产被冻结的风险，可能对公司财务状况及日常生产经营产生不利影响，并对公司本年度业绩产生影响。
2. 债务逾期事项可能会导致公司融资能力下降，加剧公司现金流紧张局面。
3. 公司将根据银行贷款逾期进展情况及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○二四年十一月二十一日
福建纳川管材科技股份有限公司
[2024-11-14] (300198)纳川股份:2024年第二次临时股东会决议公告
2024 年第二次临时股东会决议公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-108
福建纳川管材科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东会不存在否决议案的情形；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
召集人：本次股东会由公司董事会召集
会议召开的时间：
现场会议时间：2024年11月14日（星期四）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月14日9:15－9:25, 9 :30 －11:30，和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月14日9:15至2024年11月14日下午15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点：公司五楼会议室
会议召开的方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
福建纳川管材科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东会决议公告
会议主持人 ：公司董事长陈志江先生
现场其他出席人员：公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员、律师等相关人员列席了本次会议。
合法有效性：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。
会议出席情况：参加本次股东会表决的股东（代理人）共297人,代表股份228,774,3 90 股，占公司有表决权总股份的22.1778%。其中：参加本次股东会现场会议的股东共1人，代表股份7,000,398股，占公司有表决权总股份的0.6786%；参加本次股东会网络投票的股东共296人，代表股份221,773,992股，占公司有表决权总股份的21.4991%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东294人，代表股份12,431,163股，占公司有表决权总股份的1.2051％。其中，通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0%；通过网络投票的股东294人，代表股份12,431,163股，占公司有表决权总股份的1.2051%。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式形成如下决议：
1、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》
表决情况：同意 227,635,347 股，占出席本次会议有表决权股东所持表
决权 99.5021 % ；反 对 815,883 股，占出席本次会议有表决权股东所持表决权0.3566%；弃权 323,160 股，占出席本次会议有表决权股东所持表决权0.1413%。
中小股东总表决情况：同意 11,292,120 股，占出席本次会议有表决权中
小股东所持表决权 90.8372％；反对 815,883 股，占出席本次会议有表决权中小股东所持表决权 6.5632％；弃权 323,160 股，占出席本次会议有表决权股东所持表决权 2.5996％。
表决结果：经审议，表决通过《关于补选非职工代表监事的议案》。
2、审议通过《关于被动形成对外提供财务资助的议案》
福建纳川管材科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东会决议公告
表决情况：同意 225,605,587 股，占出席本次会议有表决权股东所持表
决权 98.6149 % ；反 对 2,658,883 股，占出席本次会议有表决权股东所持表决权 1.1622%；弃权 509,920 股，占出席本次会议有表决权股东所持表决权0.2229%。
中小股东总表决情况：同意9,262,360股，占出席本次会议有表决权中小股东所持表决权74.5092％；反对2,658,883股，占出席本次会议有表决权中小股东所持表决权21.3889％；弃权509,920股,占出席本次会议有表决权中小股东所持表决权4.1019％。
表决结果：经审议，表决通过《关于被动形成对外提供财务资助的议案》。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市京师（泉州）律师事务所欧阳卓凡、秦春梦律师见证，并出具了法律意见书。律师认为福建纳川管材科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、福建纳川管材科技股份有限公司2024年第二次临时股东会决议。
2、北京市京师（泉州）律师事务所出具的《关于福建纳川管材科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○二四年十一月十四日
福建纳川管材科技股份有限公司
[2024-11-14] (300198)纳川股份:第五届监事会第十八次会议决议公告
第五届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-110
福建纳川管材科技股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八
次会议于 2024 年 11 月 14 日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。鉴于公
司已于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东会补选连佩菱女士为公
司第五届监事会非职工代表监事，为保证公司规范运作和监事会的有序运行，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限要求，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由林惠霞女士主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举监事会主席的议案》
经审议，监事会同意选举林惠霞女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至监事会换届之日止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成补选非职工代表监事并选举监事会主席的公告》。
表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。
三、备查文件
1、第五届监事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司 1
第五届监事会第十八次会议决议公告
福建纳川管材科技股份有限公司
监 事 会
二○二四年十一月十四日
福建纳川管材科技股份有限公司 2
[2024-11-14] (300198)纳川股份:关于完成补选非职工代表监事并选举监事会主席的公告
关于完成补选非职工代表监事并选举监事会主席的公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-111
福建纳川管材科技股份有限公司
关于完成补选非职工代表监事并选举监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 14
日召开了 2024 年第二次临时股东会，审议通过了 《关于补选非职工代表监事的议案》，同意补选连佩菱女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东会审议通过之日起至监事会换届之日止。连佩菱女士简历详见公司于 2024 年 10月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-105）。
为保证公司规范运作以及监事会的有序运行，经全体监事一致同意豁免会议
通知时限要求，公司于 2024 年 11 月 14 日当日召开了第五届监事会第十八次会
议。会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举林惠霞女士（简历附后）为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至监事会换届之日止。
股东会选举产生新任监事后，公司原监事陈志良先生的辞职生效。陈志良先生原定监事任期至第五届监事会任期届满之日止。辞职后陈志良先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，陈志良先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
监 事 会
二○二四年十一月十四日
福建纳川管材科技股份有限公司 1
关于完成补选非职工代表监事并选举监事会主席的公告
附：林惠霞女士简历
林惠霞女士：中国国籍，无境外居留权，1984 年生，本科学历。2005-2006
任福建远鹏装饰工程有限公司实习设计师助理、设计师；2006-2012 任中国建筑技术集团有限公司福建设计分院办公室主任、建筑（电气）工程师；2013-2020任福建纳川管材科技股份有限公司成控部经理、项目中心总监；2017 至 2024 任泉州市泉港中建川投资有限公司董事、副总经理；2018 至今任富源县纳川环境科技有限公司董事、总经理，长泰县纳川基础设施投资有限公司董事长、总经理，泉州洛江纳川污水处理有限公司董事长、总经理；2019 至今任连城县城发水环境发展有限公司董事长、总经理；龙岩市河洛水环境发展有限公司董事长、总经理；龙岩市永定区纳川水环境发展有限公司董事长、总经理；武平县纳川水环境发展有限公司董事长、总经理；2020 至今任龙岩市永定区纳川路桥投资有限公司董事、总经理；2021 至今任福建纳川管材科技股份有限公司基建水务副总经理、福建纳川水务有限公司执行董事；2024 至今任泉州市泉港中建川投资有限公司董事长、总经理。
截至目前，林惠霞女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》不得担任监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
福建纳川管材科技股份有限公司 2
[2024-11-07] (300198)纳川股份:关于公司股票交易异常波动的公告
关于公司股票交易异常波动的公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-107
福建纳川管材科技股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“纳川股份”或“公司”）股票（证券简称：纳川股份，证券代码：300198）交易价格连续三个交易日
（2024 年 11 月 5 日、2024 年 11 月 6 日、2024 年 11 月 7 日）内收盘价格涨幅
偏离值累计超过 30%。根据深圳证券交易所创业板有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的情况说明
公司目前无控股股东、无实际控制人，针对公司股票交易异常波动情况，公司进行了自查，并向第一大股东及其一致行动人就相关事项进行了核实，现就有关核实情况说明如下：
1.公司前期披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生重大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生未公告的重大变化；
4.公司、第一大股东及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
5.第一大股东及其一致行动人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披福建纳川管材科技股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 董 事 会 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息披露均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1.公司向第一大股东及其一致行动人的问询函及回函；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○二四年十一月七日
福建纳川管材科技股份有限公司
[2024-10-31] (300198)纳川股份:关于公司全资子公司、孙公司临时停业停产的公告
关于公司全资子公司、孙公司临时停业停产的公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-106
福建纳川管材科技股份有限公司
关于公司全资子公司、孙公司临时停业停产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为降低运营、维护成本，提高单位生产效率，维护股东利益，福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司福建纳川塑业有限公司（以下简称“纳川塑业”）、全资孙公司江苏纳川管材有限公司（以下简称“江苏纳川”）、全资孙公司四川纳川管材有限公司（以下简称“四川纳川”，与纳川塑业、江苏纳川合称“临时停业停产公司”）已于近日临时停业停产，后续将根据市场情况决定是否择机复业复产，公司将根据后续情况及时履行信息披露义务。现将具体事宜公告如下：
一、临时停业停产公司概况
1.福建纳川塑业有限公司
统一信用代码：9135020658787673XW
法定代表人：陈志江
成立时间：2012-03-06
注册资本：10,000 万元
地址：厦门市思明区湖滨北路 72 号 3401 室之九
经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；五金产品批发；建筑材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；针纺织品及原料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：公司全资子公司
主要财务指标：
福建纳川管材科技股份有限公司
关于公司全资子公司、孙公司临时停业停产的公告
单位：万元
主要财务指标 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 63,145.89 77,892.70
负债总额 57,889.80 72,796.61
净资产 5,256.09 5,096.09
主要财务指标 2023 年度（经审计） 2024 年 1-9 月（未审计）
营业收入 18,879.67 3,935.45
利润总额 -1,078.39 -160.00
净利润 -1,078.39 -160.00
占合并报表营 47.67% 30.09%
业收入比例
2.江苏纳川管材有限公司
统一信用代码：913213230763323008
法定代表人：魏作友
成立时间：2013-08-21
注册资本：3,000 万元
地址：江苏泗阳经济开发区桂林路南侧、金鸡湖路西侧
经营范围：塑料管道生产、销售；钢管塑料防腐处理及塑料防腐钢管成品销售；塑料原料、机电设备销售；管道材料研发与销售；管道设备研发与销售；管道安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：公司全资子公司福建纳川管业科技有限公司持股 100%的全资子公司
主要财务指标：
单位：万元
主要财务指标 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 75,162.50 74,025.37
负债总额 74,525.63 73,937.28
净资产 636.87 88.09
主要财务指标 2023 年度（经审计） 2024 年 1-9 月（未审计）
营业收入 2,154.97 694.87
利润总额 -847.51 -548.78
净利润 -1,335.33 -548.78
福建纳川管材科技股份有限公司
关于公司全资子公司、孙公司临时停业停产的公告
占合并报表营 5.44% 5.31%
业收入比例
3.四川纳川管材有限公司
统一信用代码：915107243144114783
法定代表人：魏作友
成立时间：2014-11-14
注册资本：10,000 万元
地址：四川省绵阳市安州区花荄镇辽宁大道西侧
经营范围：塑料管道生产、销售；钢管塑料防腐处理及塑料防腐钢管成品销售；连续缠绕玻璃纤维增强管生产销售；聚酯树脂混凝土管、预铸聚酯树脂混凝土排水沟销售；塑料原料、机电设备销售；管道材料研发与销售；管道设备研发与销售；管道安装（不含特种设备）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：公司全资子公司福建纳川管业科技有限公司持股 100%的全资子公司
主要财务指标：
单位：万元
主要财务指标 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 9,158.72 9,007.89
负债总额 7,463.08 7,467.61
净资产 1,695.64 1,540.28
主要财务指标 2023 年度（经审计） 2024 年 1-9 月（未审计）
营业收入 668.34 42.27
利润总额 -652.22 -155.36
净利润 -796.10 -155.36
占合并报表营 1.69% 0.32%
业收入比例
二、停业停产的原因
近年来，受公司所投资 PPP 项目、BT 项目应收账款长期拖欠、市场竞争加
剧等多重影响，公司资金流较为紧张，对公司资金周转、生产经营及市场拓展产生较大影响。纳川塑业、江苏纳川、四川纳川所属的管材生产、销售板块业务持续收缩，经营业绩较不理想，营业收入持续下降。综合考量纳川塑业、江福建纳川管材科技股份有限公司
关于公司全资子公司、孙公司临时停业停产的公告
苏纳川、四川纳川产品市场情况、资金、运营成本等的客观情况，经审慎评估，为控制成本开支，提高生产效率，维护股东利益，纳川塑业、江苏纳川、四川纳川临时进行停业停产，后续将根据市场情况决定是否择机复业复产。
三、对公司生产的影响及风险提示
纳川塑业、江苏纳川、四川纳川为公司下属部分管材销售、生产企业，近年来持续亏损，本次临时停业停产有利于公司减少亏损，同时预计会对公司营业收入造成不利影响，具体数额以经审计的 2024 年年度审计报告为准。
临时停业停产公司 2023 年度营业收入合计占合并报表营业收入的比例为54.80%。纳川塑业临时停业期间，其他经营活动由母公司福建纳川管材科技股份有限公司代为管理，江苏纳川、四川纳川临时停产期间，除生产外的其他经营活动由母公司福建纳川管业科技有限公司代为管理，确保在非生产时段能够处理各类日常经营事务。除临时停业停产公司外，公司及其他子公司的业务仍正常开展，不会导致公司主营业务陷入停顿。
公司将密切关注相关公司临时停业停产的后续进展，严格依照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○二四年十月三十一日
福建纳川管材科技股份有限公司
[2024-10-30] (300198)纳川股份:第五届董事会第二十三次会议决议公告
第五届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-097
福建纳川管材科技股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会通知于 2024 年 10 月 18 日以书面通知、电子邮件形式发出。
2.本次董事会于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。
3.本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
4.本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：《2024 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《 2024 年 第三 季度 报告》 具体 内容 详 见同日 披露 于巨 潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 5 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
2.审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，由于公司《激励计划》中首次授予及预留授予第二类限制性股票的 46 名激励对象已离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的 711 万股第二类限制性股票不得归属按作废处理。《激福建纳川管材科技股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
励计划》中首次授予的激励对象由 45 人调整为 25 人，首次授予的第二类限制性
股票数量由 1,195 万股调整为 600 万股，预留授予的激励对象由 63 人调整为 37
人，预留授予的第二类限制性股票数量由 262 万股调整为 146 万股。
根据公司《激励计划》、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期公司层面的业绩考核目标为：“同时满足以下条件：1、以 2020 年净利润为基数，
2023 年净利润增长率不低于 400%且 2023 年净利润不低于 25000 万元；2、2023
年现金分红比例不低于 10%。”。
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2023年归属于上市公司股东的净利润为-305,754,952.19，较 2020 年下降 734.08%；根据公司《关于 2023 年度利润分配方案的专项说明》，公司董事会拟定 2023年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。因此，公司未达到《激励计划》规定的首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期公司层面的业绩考核目标。根据《激励计划》的规定，公司应将激励计划首次授予第三个归属期对应的 240 万股第二类限制性股票及预留授予第二个归属期对应的 73 万股第二类限制性股票进行作废处理。
综上，本次合计作废已授予尚未归属的第二类限制性股票数量为 1024 万股。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 4 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。关
联董事陈志江先生回避表决。
3.审议通过《关于注销子公司的议案》
根据公司经营发展的需要，为聚焦主责主业，进一步整合公司资源，优化资产结构，提高公司管理效率和运营效率，降低管理成本，同意注销全资子公司北京纳川管道设备有限公司及福建昊川贸易有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 5 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
4.审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案》
福建纳川管材科技股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
公司董事会拟于 2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30 以现场表决和网
络投票表决相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东会。
表决情况：同意 5 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○二四年十月三十日
福建纳川管材科技股份有限公司
[2024-10-30] (300198)纳川股份:第五届监事会第十七次会议决议公告
第五届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-098
福建纳川管材科技股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会通知于 2024 年 10 月 18 日以书面通知、电子邮件形式发出。
2、本次监事会于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。
3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
4、 本次监事会由监事会主席陈志良先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2024 年 第三 季度 报告》 具体 内容 详 见同日 披露 于巨 潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。
2.审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
经审核，公司监事会认为公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。
福建纳川管材科技股份有限公司 1
第五届监事会第十七次会议决议公告
3.审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》
鉴于公司第五届监事会监事及监事会主席陈志良先生已于 2023 年 10 月 16
日提交辞职报告，为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，监事会拟提名连佩菱女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至监事会换届之日止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东会审议通过。
三、备查文件
1、第五届监事会第十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
监 事 会
二○二四年十月三十日
福建纳川管材科技股份有限公司 2
[2024-10-30] (300198)纳川股份:关于召开2024年第二次临时股东会通知的公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-104
福建纳川管材科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024 年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十三次会议决
定于 2024 年 11 月 14 日（星期四）以现场投票结合网络投票的方式召开公司
2024 年第二次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议的时间为：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30。
网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月14日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月14日上午9:15至2024年11月14日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内
通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2024年11月7日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2024年11月7日（星期四）下午收市时，在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权
委托书式样详见附件二）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：泉州市泉港区普安工业区公司五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）、提案编码表
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于补选非职工代表监事的议案 √
2.00 关于被动形成对外提供财务资助的议案 √
（二）审议披露情况：提案 1.00 已经公司第五届监事会第十七次会议审
议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。提案 2.00 已经公司第五届
董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 8 月 27 日刊登在中
国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（ www.cninfo.com.cn ）上 的
相关公告。
（三）本次会议审议的上述议案事项将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2024年11月8日（星期五）工作日时间 8：30-12：00；13：
00-17：00。
2.现场登记地点：泉州市泉港区普安工业区公司总部董事会办公室。
3.登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件三），以便登记确认。传真在 2024 年 11 月 8 日（星期五）17:00
前送达公司董事会秘书办公室。来信请寄：福建省泉州市泉港区普安工业区福建纳川管材科技股份有限公司 董事会秘书办公室，邮编：362800（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件一）
五、其他事项
1、联系方式
（1）联 系 人：陈燕玲
（2）联系电话：0595-87770616
（3）传 真：0595-87767777
（4）电子邮箱：chenyanling@nachuan.com
（5）通讯地址：福建省泉州市泉港区普安工业区福建纳川管材科技股份有限公司。
（6）邮政编码：362800
2、会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。
3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。参会期间，请勿录音、拍照、摄像。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告！
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○二四年十月三十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：350198。
2.投票简称：纳川投票。
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所系统投票的程序
1.投票时间：2024 年 11 月 14 日的交易时间，即 9:15－9:25, 9:30－
11:30，和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间:2024 年 11 月 14 日 9:15-15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席福建纳川管材科技
股份有限公司 2024 年第二次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表
决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使
表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
本次股东会提案表决意见示例表
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可
同意 反对 弃权
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于补选非职工代表监事的议案 √
2.00 关于被动形成对外提供财务资助的议案 √
委托股东姓名/名称（签章）:
身份证号码/营业执照号码 ：
委托股东持股数： 股
委托股份性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人股票账号：
委托日期： 年 月 日
附 注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结
束； 2、单位委托须加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自制
均有效。
附件三：
福建纳川管材科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东会
[2024-10-30] (300198)纳川股份:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0762元
每股净资产: 0.656696元
加权平均净资产收益率: -10.99%
营业总收入: 1.31亿元
归属于母公司的净利润: -0.79亿元
[2024-10-16] (300198)纳川股份:关于公司财务总监辞职的公告
关于公司财务总监辞职的公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-095
福建纳川管材科技股份有限公司
关于公司财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监汪海先生提交的书面辞职报告，汪海先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，汪海先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
汪海先生上述职务的原定任期至公司第五届董事会届满之日止。截至本公告日，汪海先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。汪海先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
公司董事会将按照相关法定程序尽快聘任新的财务总监。在新的财务总监到任之前，由董事长陈志江先生代行公司财务总监职责。
汪海先生在担任财务总监期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司财务规范运作与健康发展做出了重要贡献。公司及公司董事会对汪海先生在担任财务总监期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十月十六日
福建纳川管材科技股份有限公司
[2024-10-10] (300198)纳川股份:关于以应收账款质押向银行申请综合授信额度的公告
关于以应收账款质押向银行申请综合授信额度的公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-094
福建纳川管材科技股份有限公司
关于以应收账款质押向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26
日召开第五届董事会第十九次会议以及 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东
大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》，公司及子公司拟向银行、非银金融机构或其他机构申请综合授信额度或融资额度不超过人民币 360,000 万元（包括但不限于本外币借款、贸易融资、委托贷款、保函、票据开立与贴现、保理、投行等表外业务等，具体授信品种、利息和费用等条件由公司与银行、非银金融机构或其他机构协商，不必另行经董事会同意或批准），该授信额度包括了上一年度未用授信额度余额。公司及各子公司根据实际资金需要选择申请贷款的金融机构及贷款额度。公司可以用抵押（或质押的公司资产）或财产抵押（或质押）给授信银行、非银金融机构或其他机构。
同时，公司董事会将授权董事长代表公司与银行、非银金融机构或其他机构签署相关授信合同、借款合同、担保（或保证或质押或抵押）合同等一切与融资和担保有关的文件（包括该等文件的变更、补充协议）相关法律文件，并由董事长授权各子公司法定代表人代表各子公司与银行、非银金融机构或其他机构签署相关授信合同、借款合同、担保（或保证或质押或抵押）合同等一切与融资和担保有关的文件（包括该等文件的变更、补充协议）等相关法律文件。
在上述审批的融资额度范围内，公司因经营需要，拟以公司对长江三峡绿洲技术发展有限公司、中持水务股份有限公司的应收账款质押，向交通银行股份有限公司宜昌分行（以下简称“交行宜昌分行”）申请不超过人民币 0.5 亿元综合授信额度，期限为 1 年，额度循环使用，贷款利率以合同约定为准。
同时，公司子公司福建纳川管业科技有限责任公司为公司本次在交行宜昌分行申请的额度不超过 0.5 亿元的综合授信额度提供全额连带责任担保。
福建纳川管材科技股份有限公司
关于以应收账款质押向银行申请综合授信额度的公告
具体情况如下：
一、公司以应收账款质押条件向银行申请综合授信额度
（一）应收账款质押的基本情况
本次应收账款质押授信业务的标的为公司对长江三峡绿洲技术发展有限公司、中持水务股份有限公司的应收账款。
（二）被担保人基本情况
1、基本信息：
名称：福建纳川管材科技股份有限公司
统一社会信用代码：91350000751353819T
公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人：陈志江
成立日期：2003 年 06 月 11 日
注册资本：103,154.854 万人民币
住所：泉州市泉港区普安工业区
经营范围：塑料管道生产销售；钢管塑料防腐处理及塑料防腐钢管成品销售；塑料原料、机电设备销售；管道材料研发与销售，管道设备研发与销售；管道安装（不含特种设备）；化工材料、管材及给排水产品进出口；提供工程技术咨询服务；新能源技术的开发、咨询、交流、转让、推广服务；汽车零部件及配件的研发、销售；汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、公司最近一年又一期财务情况
单位：元
2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
主要财务情况指标
（未经审计） （经审计）
资产总额 2,759,928,981.16 2,832,973,128.25
负债总额 2,040,102,150.81 2,085,405,088.83
资产负债率 73.92% 73.61%
归属于母公司净资产 717,280,842.40 754,629,242.80
福建纳川管材科技股份有限公司
关于以应收账款质押向银行申请综合授信额度的公告
营业收入 98,086,852.32 396,008,274.24
利润总额 -41,368,164.02 -285,854,691.02
净利润 -40,195,959.72 -326,686,734.49
经营性现金流量净额 58,877,863.82 96,786,615.29
（三）交易对方基本情况
名称：交通银行股份有限公司宜昌分行
统一社会信用代码：91420500879121064D
公司类型：其他股份有限公司分公司(上市)
负责人：谢嵘
成立日期：1994 年 12 月 03 日
营业场所：宜昌市胜利四路 22 号
经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、兑付、销售政府债券；代理收付款项及代理保险业务；办理外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外汇兑换、国际结算、结售汇业务；其总行在银行业监督管理机构批准的业务范围内授权的业务；银行业监督管理机构批准的其它业务。
关联关系：交通银行股份有限公司宜昌分行与公司不存在关联关系。
二、应收账款质押的主要内容
1、授信额度：应收账款质押授信额度不超过人民币 0.5 亿元
2、授信期限：1 年，额度循环使用
3、执行利率：以合同约定为准
4、质押条件：以公司对长江三峡绿洲技术发展有限公司、中持水务股份有限公司的应收账款提供质押。
三、本次应收账款质押业务对上市公司的影响
本次公司办理应收账款质押授信业务用于改善公司负债结构，可以拓宽融资渠道，可以将流动性较低的应收账款转变为流动性较高的现金资产，优化公司现金资产情况，符合公司经营战略，对公司现有资金获取方式进行有益补充，对公司资金管理、经营运作起到一定的积极推动作用，有利于公司业务的发展，不存福建纳川管材科技股份有限公司
关于以应收账款质押向银行申请综合授信额度的公告
在损害公司及中小股东利益情况。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○二四年十月十日
福建纳川管材科技股份有限公司
[2024-08-27] (300198)纳川股份:监事会决议公告
第五届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-088
福建纳川管材科技股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会通知于 2024 年 8 月 16 日以书面通知、电子邮件形式发出。
2、本次监事会于 2024 年 8 月 26 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现
场表决及通讯表决方式召开。
3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，3 人均以现场投票方
式表决。
4、 本次监事会由监事会主席陈志良先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议
案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。
3、审议通过《关于被动形成对外提供财务资助的议案》
监事会认为：本次财务资助事项主要因上海耀华被法院裁定进入破产清算而被动形成的，其业务实质为公司及公司控股子公司对关联单位借款及往来款项的
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第五届监事会第十六次会议决议公告
延续。本事项的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形，因此，监事会同意本次议案事项。
表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、备查文件
1、第五届监事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
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监 事 会
二○二四年八月二十七日
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[2024-08-27] (300198)纳川股份:董事会决议公告
第五届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-087
福建纳川管材科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会通知于 2024 年 8 月 16 日以书面通知、电子邮件形式发出。
2、本次董事会于 2024 年 8 月 26 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现
场表决及通讯表决方式召开。
3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中 1 人以现场投票
方式表决，陈志江先生、翁国雄先生、余雪松先生、苑宝玲女士 4 人以通讯方式表决。
4、本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议
案》
经审议，董事会认为：《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 5 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
福建纳川管材科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
2、审议通过《关于被动形成对外提供财务资助的议案》
本次财务资助主要因上海耀华被法院裁定进入破产清算而被动形成的，其业务实质为公司及公司控股子公司对关联单位借款及往来款项的延续，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。
本议案已经公司独立董事专门会议审核通过，
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 4 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。关
联董事陈志江先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○二四年八月二十七日
福建纳川管材科技股份有限公司
[2024-08-27] (300198)纳川股份:2024年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0374元
每股净资产: 0.695344元
加权平均净资产收益率: -5.25%
营业总收入: 9808.69万元
归属于母公司的净利润: -0.39亿元
[2024-07-24] (300198)纳川股份:2024年第一次临时股东大会决议公告
2024 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-084
福建纳川管材科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会不存在否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
召集人：本次股东大会由公司董事会召集
会议召开的时间：
现场会议时间：2024年7月24日（星期三）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月24日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月24日9:15至2024年7月24日下午15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点：公司五楼会议室
会议召开的方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
福建纳川管材科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
会议主持人 ：公司董事长陈志江先生
现场其他出席人员：公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员、律师等相关人员列席了本次会议。
合法有效性：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。
会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东（代理人）共149人,代表股份222,266,249股，占公司有表决权总股份的21.5469%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东共2人，代表股份29,700股，占公司有表决权总股份的0.0029%；参加本次股东大会网络投票的股东共147人，代表股份222,236,549股，占公司有表决权总股份的21.5440%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东147人，代表股份12,923,420股，占公司有表决权总股份的1.2528%。其中，通过现场投票的股东2人，代表股份29700股，占公司有表决权总股份的0.0029％；通过网络投票的股东145人，代表股份12,893,720股，占公司有表决权总股份的1.2499%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式形成如下决议：
1、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：同意 218,543,469 股，占出席本次会议有表决权股东所持表
决权 98.3251%；反对 3,625,180 股，占出席本次会议有表决权股东所持表决权 1.6310%；弃权 97,600 股，占出席本次会议有表决权股东所持表决权0.0439%。
中小股东总表决情况：同意 9,200,640 股，占出席本次会议有表决权中
小股东所持表决权 71.1935%；反对 3,625,180 股，占出席本次会议有表决权中小股东所持表决权 28.0512%；弃权 97,600 股，占出席本次会议有表决权股东所持表决权 0.7552%。
表决结果：经审议，表决通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
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2024 年第一次临时股东大会决议公告
2、审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决情况：同意 220,218,869 股，占出席本次会议有表决权股东所持表
决权 99.0789%；反对 1,848,180 股，占出席本次会议有表决权股东所持表决权 0.8315%；弃权 199,200 股，占出席本次会议有表决权股东所持表决权0.0896%。
中小股东总表决情况：同意10,876,040股，占出席本次会议有表决权中小股东所持表决权84.1576%；反对1,848,180股，占出席本次会议有表决权中小股东所持表决权14.3010%；弃权199,200股,占出席本次会议有表决权中小股东所持表决权1.5414%。
表决结果：经审议，表决通过《关于修订公司章程的议案》。
3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 220,270,369 股，占出席本次会议有表决权股东所持表
决权 99.1020%；反对 1,789,580 股，占出席本次会议有表决权股东所持表决权 0.8052%；弃权 206,300 股，占出席本次会议有表决权股东所持表决权0.0928%。
中小股东总表决情况：同意 10,927,540 股，占出席本次会议有表决权中
小股东所持表决权 84.5561%；反对 1,789,580 股，占出席本次会议有表决权中小股东所持表决权 13.8476%；弃权 206,300 股,占出席本次会议有表决权中小股东所持表决权 1.5963%。
表决结果：经审议，表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市京师（泉州）律师事务所赖传化律师、程玮维律师见证，并出具了法律意见书。律师认为福建纳川管材科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
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2024 年第一次临时股东大会决议公告
四、备查文件
1、福建纳川管材科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议。
2、北京市京师（泉州）律师事务所出具的《关于福建纳川管材科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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董 事 会
二○二四年七月二十四日
福建纳川管材科技股份有限公司
[2024-07-09] (300198)纳川股份:第五届董事会第二十一次会议决议公告
第五届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-076
福建纳川管材科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会通知于 2024 年 7 月 3 日以电子邮件形式发出。
2、本次董事会于 2024 年 7 月 8 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现场
表决及通讯表决方式召开。
3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，陈志江、翁国雄、余
雪松、苑宝玲 3 人以通讯方式表决。
4、本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司
2023 年度合并财务报表中未分配利润-407,605,973.97 元，实收股本为1,031,548,540.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 5 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
福建纳川管材科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
2、审议通过《关于修订公司章程的议案》
经公司董事会审议，同意此次《公司章程》修订，并提请股东大会授权公司相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事项。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 5 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
上会会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度被聘为我公司财务会计审计机构，在公司年度审计过程中，该会计师事务所作风严谨，公正执业，勤勉高效地完成了审计事务。因此，同意 2024 年度继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务会计报表的审计机构，聘期一年。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 5 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
本议案已经公司第五董事会审计委员会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过。
4、审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
因近期董事会人员变动，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会正常运行，补选余雪松先生和苑宝玲女士为第五届董事会战略委员会委员，刘鑫宏先生为第五届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 5 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2024 年 7 月 24 日（星期三）下午 14:30 召开 2024 年第一次临时
股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
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第五届董事会第二十一次会议决议公告
表决情况：同意 5 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十六次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○二四年七月八日
福建纳川管材科技股份有限公司
[2024-07-09] (300198)纳川股份:第五届监事会第十五次会议决议公告
第五届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-077
福建纳川管材科技股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会通知于 2024 年 7 月 3 日以书面通知形式发出。
2、本次监事会于 2024 年 7 月 8 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现场
表决及通讯表决方式召开。
3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中 2 人以现场投票
方式表决，监事会主席陈志良先生以通讯方式出席。
4、 本次监事会由监事会主席陈志良先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司
2023 年度合并财务报表中未分配利润-407,605,973.97 元，实收股本为1,031,548,540.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
上会会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度被聘为我公司财务会计审计机构，在公司年度审计过程中，该会计师事务所作风严谨，公正执业，勤勉高效
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第五届监事会第十五次会议决议公告
地完成了审计事务。因此，同意 2024 年度继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务会计报表的审计机构，聘期一年。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 5 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、备查文件
1、第五届监事会第十五次会议决议；
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
监 事 会
二○二四年七月八日
福建纳川管材科技股份有限公司 2
[2024-07-09] (300198)纳川股份:关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-083
福建纳川管材科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。
2、股 东 大 会 的 召 集 人 ：公 司 董 事 会 ，公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议
决定于 2024 年 7 月 24 日（星期三）以现场投票结合网络投票的方式召开公
司 2024 年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议的时间为：2024 年 7 月 24 日（星期三）下午 14:30。
网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月24日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月24日上午9:15至2024年7月24日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内
通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2024年7月19日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2024年7月19日（星期五）下午收市时，在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授
权委托书式样详见附件二）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：泉州市泉港区普安工业区公司五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）、提案编码表
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √
2.00 关于修订公司章程的议案 √
3.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
（二）审议披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议、
第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 7 月 8 日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
（三）特别说明事项：议案 2.00《关于修订公司章程的议案》为特别决
议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（四）根据《上市公司股东大会规则》等要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2024年7月22日（星期一）工作日时间 8：30-12：00；13：
00-17：00。
2.现场登记地点：泉州市泉港区普安工业区公司总部董事会办公室。
3.登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件三），以便登记确认。传真在 2024 年 7 月 22 日（星期一）17:00
前送达公司董事会秘书办公室。来信请寄：福建省泉州市泉港区普安工业区福建纳川管材科技股份有限公司 董事会秘书办公室，邮编：362800（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件一）
五、其他事项
1、联系方式
（1）联 系 人：陈燕玲
（2）联系电话：0595-87770616
（3）传 真：0595-87962111
（4）电子邮箱：chenyanling@nachuan.com
（5）通讯地址：福建省泉州市泉港区普安工业区福建纳川管材科技股份有限公司。
（6）邮政编码：362800
2、会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。
3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。参会期间，请勿录音、拍照、摄像。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告！
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董 事 会
二○二四年七月八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：350198。
2.投票简称：纳川投票。
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所系统投票的程序
1.投票时间：2024年 7月 24日的交易时间，即 9:15－9:25, 9:30－11:30，
和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间:2024 年 7 月 24 日 9:15-15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席福建纳川管材科技
股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使
表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行
使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可
同意 反对 弃权
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之
1.00 √
一的议案
2.00 关于修订公司章程的议案 √
3.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
委托股东姓名/名称（签章）:
身份证号码/营业执照号码 ：
委托股东持股数： 股
委托股份性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人股票账号：
委托日期： 年 月 日
[2024-07-04] (300198)纳川股份:关于公司副总经理辞职的公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 关于公司副总经理辞职的公告
公告编号：2024-075
福建纳川管材科技股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司副总经理傅义营先生提交的书面辞职申请，傅义营先生因个人原因申请辞去公
司副总经理职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。
傅义营先生的原定任期为公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第
五届董事会届满为止。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，傅义营先
生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不
利影响。
截至本公告披露日，傅义营先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行
的承诺事项。 傅义营先生承诺离职后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关上市公司
离任高级管理人员减持股份的要求。
傅义营先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、认真履职，公司及公司董事
会对傅义营先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年七月四日
福建纳川管材科技股份有限公司
[2024-06-21] (300198)纳川股份:071关于再次延期回复深圳证券交易所2023年年报问询函的公告
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-071
福建纳川管材科技股份有限公司
关于再次延期回复深圳证券交易所 2023 年年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 4 日收
到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对福建纳川管材科技股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 294 号，以下简称“年报问询函”），要求公司就《年报问询函》中涉及的问题做出书面说明，在 2024 年 6月 14 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露，同时抄送福建证监局上市公司监管处。
公司收到《年报问询函》后高度重视，立即组织相关部门及中介机构就年报问询函涉及的问题逐项落实。鉴于《年报问询函》涉及的相关核查工作较为繁重，还有部分问题回复尚未完成，为保证回复内容的真实、准确、完整，公司将再次
延期回复《年报问询函》，预计将于 2024 年 6 月 27 日前（含 2024 年 6 月 27
日）完成相关回复工作。
公司将尽快完成本次《年报问询函》的回复工作，并及时履行信息披露义务，公司所有信息均以在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
福建纳川管材科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年六月二十一日
福建纳川管材科技股份有限公司
[2024-06-14] (300198)纳川股份:070关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-070
福建纳川管材科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 4 日收
到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对福建纳川管材科技股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 294 号，以下简称“问询函”），
要求公司就问询函中涉及的问题做出书面说明，在 2024 年 6 月 14 日前将有关
说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露，同时抄送福建证监局上市公司监管处。
收到问询函后，公司高度重视并立即组织相关部门及中介机构对问询函中涉及的问题进行逐项落实与核查。鉴于公司及中介机构关于《问询函》中部分事项尚需进一步核实完善，为保证信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易
所申请，公司将延期至 2024 年 6 月 21 日前（含 2024 年 6 月 21 日）回复
问询函并履行信息披露义务。
公司将尽快完成本次问询函的回复工作，并及时履行信息披露义务，公司所有信息均以在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
福建纳川管材科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年六月十四日
福建纳川管材科技股份有限公司
[2024-06-07] (300198)纳川股份:关于公司收到独立董事督促函的公告
关于公司收到独立董事督促函的公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-069
福建纳川管材科技股份有限公司
关于公司收到独立董事督促函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 7 日收
到独立董事翁国雄先生、余雪松先生和苑宝玲女士共同提交的《关于强化纳川股份公司治理水平的督促函》（以下简称“《督促函》”）。具体内容如下：
一、函件主要内容
作为公司的独立董事，我们关注到公司原持股 5%以上的股东陈志江先生股份
被拍卖、公司收到深交所年报问询函等问题，本着勤勉履职、恪尽职守的态度，提出以下督促意见，以强化公司治理水平，切实维护全体股东、特别是中小股东的利益。具体如下：
（一）关于进一步健全公司独立董事履职制度，为独立董事履职创造更充分条件的意见
公司应当强化公司治理水平，进一步优化健全公司独立董事履职制度，为独立董事履职创造条件，保障独立董事能够充分发挥作用，提升公司规范运作水平，从而贯彻《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求。公司经营中各重大事项应当严格依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规中关于公司内部决策审批程序的要求，各职能机构、各部门应当各司其职，保障公司经营稳步发展。
（二）关于督促公司关注股东变动情况的意见
公司原持股 5%以上的股东陈志江先生因司法拍卖导致被动减持，陈志江先生
持股比例降至 0.68%，公司第一大股东长江生态环保集团有限公司及其一致行动人三峡资本控股有限责任公司合计持股 20.29%。
鉴于公司目前处于无控股股东、实际控制人状态，公司应密切关注股东变动福建纳川管材科技股份有限公司
关于公司收到独立董事督促函的公告
情况，重视资本市场股票价格异动，及时向证券监管部门汇报有关情况，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的要求真实、准确、完整、及时地进行信息披露，满足投资者的合理关切，切实维护好全体股东特别是广大中小投资者的合法权益。
（三）关于督促公司尽快开展董事会换届选举的意见
公司第五届董事会于 2024 年 3 月 24 日已到期，公司原有董事 9 名，现有董
事 5 名，请公司依据相关法律法规尽快完成董事会换届选举工作。
（四）关于跟进审计报告中强调事项段的意见
我们关注到上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出
具了带强调事项段的无保留意见审计报告，强调内容为公司董事长兼法人代表陈志江及子公司福建纳川塑业有限公司、张晓樱等涉嫌共同操纵“纳川股份”股票，
于 2021 年 7 月 8 日被证监会立案调查，目前未收到立案调查事项的结论性意见或
决定。
公司应当紧密跟进调查进展，并严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。同时，公司应当注意对内部控制制度、资金管理制度、 关联交易决策和审批制度的缺陷采取实质性整改措施。
（五）关于全面提升公司合规运作意识的意见
随着市场和法律法规的更新变化，公司内部控制体系需要不断进行调整和完善，公司各部门、各分子公司合规意识需进一步加强。建议公司定期开展相关培训和宣传活动，强化风险责任意识，提高规范运作水平，为公司的稳健发展提供有力保障， 促进公司高质量发展， 切实维护全体股东权益。
（六）关于认真、及时回复监管问询函的意见
公司应当全面、准确、及时地回复深圳证券交易所《关于对福建纳川管材科技股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 294 号）。
二、其他事项说明
公司收到独立董事《督促函》后高度重视，将认真落实独立董事《督促函》的相关要求，做好相关事项的整改工作，并严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬福建纳川管材科技股份有限公司
关于公司收到独立董事督促函的公告
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年六月七日
福建纳川管材科技股份有限公司
[2024-06-04] (300198)纳川股份:关于公司董事长辞职的公告
关于公司董事长辞职的公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-068
福建纳川管材科技股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 陈志江先生的辞职，将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞
职报告将于公司股东大会选举产生出新任董事后生效。在此之前，陈志江先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、董事长、代理董事会秘书及董事会专门委员会中的相关职责。
2. 公司将在两个月内完成新任董事长选任及法定代表人的工商变更登记工
作。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长陈志江先生提交的书面辞职报告，陈志江先生因个人身体原因申请辞去公司第五届董事会董事、董事长、战略委员会主任委员、审计委员会委员等职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。陈志江先生上述职务原定任期至公司第五届董事会届满之日止。
截至本公告日，陈志江先生持有公司股份 7,000,398 股，占公司总股本的
0.68%，陈志江先生不存在应履行而未履行的承诺事项。陈志江先生辞职后，其所持公司股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及相关承诺进行管理。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，由于陈志江先生的辞职，将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将于公司股东大会选举产生出新任董事后生效。在此之前，陈志江先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、董事长、代理董事会秘书及董事会专门福建纳川管材科技股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
委员会中的相关职责。公司将按照相关法律法规尽快完成董事、董事长、战略委员会主任委员、审计委员会委员的补选工作，尽快确定董事会秘书候选人并完成董事会秘书的聘任工作。
据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，公司将在两个月内完成新任董事长选任及法定代表人的工商变更登记工作，公司董事会授权办公室相关人员办理后续法定代表人变更等手续。
陈志江先生在职期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司治理及规范运作做出了重要贡献。公司及公司董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年六月四日
福建纳川管材科技股份有限公司
[2024-06-03] (300198)纳川股份:关于公司股东被司法拍卖的股份完成过户暨被动减持的公告
关于公司股东被司法拍卖的股份完成过户暨被动减持的公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-067
福建纳川管材科技股份有限公司
关于公司股东被司法拍卖的股份完成过户
暨被动减持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司(以下简称“公司”) 通过中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登结算公司”)系统查询获悉，公司股东
陈志江先生被司法拍卖的共计 10,000,000 股公司股份已完成过户登记手续，现将
有关情况公告如下：
一、司法拍卖的基本情况
厦门市思明区人民法院于 2024 年 5 月 9 日 10 时至 2024 年 5 月 10 日 10 时止
在京东拍卖平台上对陈志江先生持有的 44,351,474 股公司股份进行司法拍卖，根
据拍卖平台公示的《网络竞价成交确认书》，竞买人陈丽华竞得 10,000,000 股，
竞买人戴徐雅竞得 10,000,000 股，竞买人吴二永竞得 24,351,474 股。
二、股份完成过户登记情况
公司通过中登结算公司系统查询获悉，上述被拍卖的陈志江先生持有的
10,000,000 股公司股份已完成过户登记手续。本次过户后，上述被拍卖的陈志江
先生持有的共计 44,351,474 股股份已全部完成过户登记手续。
三、司法拍卖导致的被动减持情况
1、被动减持情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持价格（元） 减持股数（股） 减持比例（%）
陈志江 司法拍卖 2024 年 5 月 31 日 1.54 10,000,000 0.97%
2、上述被动减持（司法拍卖过户）前后持股情况
本次减持前持有股份 累计拍卖过户的股份 本次减持后持有股份
股东名称 占总股 占总股 占总股
股数（股） 本比例 股数（股） 本比例 股数（股） 本比例
福建纳川管材科技股份有限公司
关于公司股东被司法拍卖的股份完成过户暨被动减持的公告
陈志江 17,000,398 1.65% 10,000,000 0.97% 7,000,398 0.68%
四、其他说明
1、上述陈志江先生被动减持持有的部分公司股份是因其个人合同纠纷一案的司法拍卖。因此，上述权益变动非陈志江先生主观意愿的减持行为。
2、上述拍卖过户前，陈志江先生持有公司股份 17,000,398 股，占公司总股
本的 1.65%，本次拍卖的股份完成过户后，陈志江先生持有公司股份为 7,000,398股，占公司总股本的 0.68%。
3、上述陈志江先生所持公司股份被司法拍卖并完成过户事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理等产生重大影响。
4、公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司董监高每日持股变化名单》
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年六月三日
福建纳川管材科技股份有限公司
[2024-05-28] (300198)纳川股份:关于董事会、监事会延期换届的公告
关于董事会、监事会延期换届的公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-066
福建纳川管材科技股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期已届满。鉴于公司新一届董事会和监事会的换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性、一致性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届。同时，公司第五届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
公司将积极推进董事会及监事会换届选举工作相关进程，并及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○二四年五月二十八日
福建纳川管材科技股份有限公司
[2024-05-20] (300198)纳川股份:关于公司股东被司法拍卖的股份完成过户暨被动减持的公告
关于公司股东被司法拍卖的股份完成过户暨被动减持的公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-063
福建纳川管材科技股份有限公司
关于公司股东被司法拍卖的股份完成过户
暨被动减持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司(以下简称“公司”) 通过中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登结算公司”)系统查询获悉，公司股东
陈志江先生被司法拍卖的共计 34,351,474 股公司股份已完成过户登记手续，现将
有关情况公告如下：
一、司法拍卖的基本情况
厦门市思明区人民法院于 2024 年 5 月 9 日 10 时至 2024 年 5 月 10 日 10 时止
在京东拍卖平台上对陈志江先生持有的 44,351,474 股公司股份进行司法拍卖，根
据拍卖平台公示的《网络竞价成交确认书》，竞买人陈丽华竞得 10,000,000 股，
竞买人戴徐雅竞得 10,000,000 股，竞买人吴二永竞得 24,351,474 股。
二、股份完成过户登记情况
公司通过中登结算公司系统查询获悉，上述被拍卖的陈志江先生持有的共计
34,351,474 股公司股份已完成过户登记手续，剩余 10,000,000 股未完成过户登
记。
三、司法拍卖导致的被动减持情况
1、被动减持情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持价格（元） 减持股数（股） 减持比例（%）
司法拍卖 2024 年 5 月 15 日 1.54 10,000,000 0.97%
陈志江
司法拍卖 2024 年 5 月 15 日 1.53 24,351,474 2.36%
合计 34,351,474 3.33%
2、上述被动减持（司法拍卖过户）前后持股情况
福建纳川管材科技股份有限公司
关于公司股东被司法拍卖的股份完成过户暨被动减持的公告
本次减持前持有股份 累计拍卖过户的股份 本次减持后持有股份
股东名称 占总股 占总股 占总股
股数（股） 本比例 股数（股） 本比例 股数（股） 本比例
陈志江 51,351,872 4.98% 34,351,474 3.33% 17,000,398 1.65%
四、其他说明
1、上述陈志江先生被动减持持有的部分公司股份是因其个人合同纠纷一案 的司法拍卖。因此，上述权益变动非陈志江先生主观意愿的减持行为。
2、上述拍卖过户前，陈志江先生持有公司股份 51,351,872 股，占公司总股
本 的 4.98%，本次拍卖的股份完成过户后，陈志江先生持有公司股份为 17,000,398 股，占公司总股本的 1.65%。
3、上述陈志江先生所持公司股份被司法拍卖并完成过户事项不会导致公司 控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理等产生重大影响。
4、公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司董监高每日持股变化名单》
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年五月二十日
福建纳川管材科技股份有限公司
[2024-05-20] (300198)纳川股份:2023年年度股东大会决议公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-064
福建纳川管材科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会不存在否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
召集人：本次股东大会由公司董事会召集
会议召开的时间：
现场会议时间：2024年5月20日（星期一）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20日9:15至2024年5月20日下午15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点：公司五楼会议室
会议召开的方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
会议主持人 ：公司董事长陈志江先生
现场其他出席人员：公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员、律师等相关人员列席了本次会议。
合法有效性：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。
会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东（代理人）共50人,代表股份241,119,362股，占公司有表决权总股份的23.3745%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东共2人、代表股份17,109,373股，占公司有表决权总股份的1.6586%；参加本次股东大会网络投票的股东共48人、代表股份224,009,989股，占公司有表决权总股份的21.7159%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东46人，代表股份14,667,160股，占公司有表决权总股份的1.4219％。其中，通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0％；通过网络投票的股东46人，代表股份14,667,160股，占公司有表决权总股份的1.4219％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式形成如下决议：
1、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 237,596,502 股，占出席本次会议有表决权股东所持表
决权 98.5390%；反对 3,522,860 股，占出席本次会议有表决权股东所持表决权 1.4610%；无弃权票。
中小股东总表决情况：同意11,144,300股，占出席本次会议有表决权中小股东所持表决权75.9813%；反对3,522,860股，占出席本次会议有表决权中小股东所持表决权24.0187%；无弃权票。
表决结果：经审议，表决通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》。
2、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 237,633,202 股，占出席本次会议有表决权股东所持表
权 1.4452%；弃权 1,400 股，占出席本次会议有表决权股东所持表决权0.0006%。
中小股东总表决情况：同意11,181,000股，占出席本次会议有表决权中小股东所持表决权76.2315%；反对3,484,760股，占出席本次会议有表决权中小股东所持表决权23.7589%；弃权1,400股,占出席本次会议有表决权中小股东所持表决权0.0095%。
表决结果：经审议，表决通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。
3、审议通过《关于<2023 年年度报告全文>及<2023 年年度报告摘要>的
议案》
表决情况：同意 237,377,302 股，占出席本次会议有表决权股东所持表
决权 98.4480%；反对 3,521,460 股，占出席本次会议有表决权股东所持表决权 1.4605%；弃权 220,600 股，占出席本次会议有表决权股东所持表决权0.0915%。
中小股东总表决情况：同意 10,925,100 股，占出席本次会议有表决权中
小股东所持表决权 74.4868%；反对 3,521,460 股，占出席本次会议有表决权中小股东所持表决权 24.0091%；弃权 220,600 股,占出席本次会议有表决权中小股东所持表决权 1.5040%。
表决结果：经审议，表决通过《关于<2023 年年度报告全文>及<2023 年
年度报告摘要>的议案》。
4、审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
表决情况：同意 237,487,302 股，占出席本次会议有表决权股东所持表
决权 98.4937%；反对 3,630,660 股，占出席本次会议有表决权股东所持表决权 1.5058%；弃权 1,400 股，占出席本次会议有表决权股东所持表决权0.0006%。
中小股东总表决情况：同意11,035,100股，占出席本次会议有表决权中小股东所持表决权75.2368%；反对3,630,660股，占出席本次会议有表决权中小股东所持表决权24.7537%；弃权1,400股,占出席本次会议有表决权中小股东所持表决权0.0095%。
表决结果：经审议，表决通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》。
5、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 237,596,502 股，占出席本次会议有表决权股东所持表
决权 98.5390%；反对 3,521,460 股，占出席本次会议有表决权股东所持表决权 1.4605%；弃权 1,400 股，占出席本次会议有表决权股东所持表决权0.0006%。
中小股东总表决情况：同意11,144,300股，占出席本次会议有表决权中小股东所持表决权75.9813%；反对3,521,460股，占出席本次会议有表决权中小股东所持表决权24.0091%；弃权1,400股,占出席本次会议有表决权中小股东所持表决权0.0095%。
表决结果：经审议，表决通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》。
6、审议通过《关于为公司及子公司提供担保的议案》
表决情况：同意 234,098,002 股，占出席本次会议有表决权股东所持表
决权 97.0880%；反对 7,019,960 股，占出席本次会议有表决权股东所持表决权 2.9114%；弃权 1,400 股，占出席本次会议有表决权股东所持表决权0.0006%。
中小股东总表决情况：同意7,645,800股，占出席本次会议有表决权中小股东所持表决权52.1287%；反对7,019,960股，占出席本次会议有表决权中小股东所持表决权47.8618%；弃权1,400股,占出席本次会议有表决权中小股东所持表决权0.0095%。
表决结果：经审议，表决通过《关于为公司及子公司提供担保的议案》。
7、审议通过《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 234,568,402 股，占出席本次会议有表决权股东所持表
决权 97.2831%；反对 6,549,560 股，占出席本次会议有表决权股东所持表决权 2.7163%；弃权 1,400 股，占出席本次会议有表决权股东所持表决权0.0006%。
中小股东总表决情况：同意8,116,200股，占出席本次会议有表决权中小
股东所持表决权55.3359%；反对6,549,560股，占出席本次会议有表决权中小股东所持表决权44.6546%；弃权1,400股,占出席本次会议有表决权中小股东所持表决权0.0095%。
表决结果：经审议，表决通过《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授
信额度的议案》。
8、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意 27,670,098 股，占出席本次会议有表决权股东所持表决
权 87.3768%；反对 3,996,060 股，占出席本次会议有表决权股东所持表决权12.6188%；弃权 1,400 股，占出席本次会议有表决权股东所持表决权 0.0044%。
中小股东总表决情况：同意 10,669,700 股，占出席本次会议有表决权中
小股东所持表决权 72.7455％；反对 3,996,060 股，占出席本次会议有表决权中小股东所持表决权 27.2449％；弃权 1,400 股,占出席本次会议有表决权中小股东所持表决权 0.0095%。
公司股东长江生态环保集团有限公司及其一致行动人三峡资本控股有限责任公司、肖仁建先生为本议案的关联股东，回避表决，无有效表决权。
表决结果：经审议，表决通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
9、审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》
表决情况：同意 237,629,002 股，占出席本次会议有表决权股东所持表
决权 98.5524%；反对 3,488,960 股，占出席本次会议有表决权股东所持表决权 1.4470%；弃权 1,400 股，占出席本次会议有表决权股东所持表决权0.0006%。
中小股东总表决情况：同意 11,176,800 股，占出席本次会议有表决权中
小股东所持表决权 76.2029%；反对 3,488,960 股，占出席本次会议有表决权中小股东所持表决权 23.7876%；弃权 1,400 股,占出席本次会议有表决权中小股东所持表决权 0.0095%。
表决结果：经审议，表决通过《关于修订独立董事工作制度的议案》。
10、审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决情况：同意 237,629,002 股，占出席本次会议有表决权股东所持表
决权 98.5524%；反对 3,488,960 股，占出席本次会议有表决权股东所持表决权 1.4470%；弃权 1,400 股，占出席本次会议有表决权股东所持表决权0.0006%。
中小股东总表决情况：同意 11,176,800 股，占出席本次会议有表决权中
小股东所持表决权 76.2029%；反对 3,488,960 股，占出席本次会议有表决权中小股东所持表决权 23.7876%；弃权 1,400 股,占出席本次会议有表决权中小股东所持表决权 0.0095%。
表决结果：经审议，表决通过《关于修订公司章程的议案》。
11、审议通过《关于大额减值准备计提的议案》
表决情况：同意 234,994,902 股，占出席本次会议有表决权股东所持表
决权 97.4600%；反对 6,123,060 股，占出席本次会议有表决权股东所持表决权 2.5394%；弃权 1,400 股，占出席本次会议有表决权股东所持表决权0.0006%。
中小股东总表决情况：同意 8,542,700
[2024-05-17] (300198)纳川股份:关于董事辞职的公告
关于董事辞职的公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-062
福建纳川管材科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事史晟彦先生、董事熊永生先生提交的书面辞职申请，史晟彦先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务；熊永生先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。
史晟彦先生、熊永生先生担任公司董事职务原定任期至第五届董事会届满为止。截至本公告披露日，史晟彦先生、熊永生先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，史晟彦先生、熊永生先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作。公司将按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，尽快完成空缺的董事补选工作。
史晟彦先生、熊永生先生在担任公司董事期间勤勉尽责、认真履职，公司及公司董事会对史晟彦先生、熊永生先生在任期间为公司发展和董事会建设所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年五月十七日
福建纳川管材科技股份有限公司
[2024-05-16] (300198)纳川股份:关于召开2023年年度股东大会通知的公告(更正后)
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-061
福建纳川管材科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十九次会议决
定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）以现场投票结合网络投票的方式召开公司
2023 年年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议的时间为：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30。
网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20日9:15至2024年5月20日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内
通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2024年5月15日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2024年5月15日（星期三）下午收市时，在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授
权委托书式样详见附件二）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：泉州市泉港区普安工业区公司五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）、提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 √
关于《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘
3.00 √
要》的议案
4.00 关于《2023 年度利润分配预案》的议案 √
5.00 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 √
6.00 关于为公司及子公司提供担保的议案 √
7.00 关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度的议案 √
8.00 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 √
9.00 关于修订独立董事工作制度的议案 √
10.00 关于修订公司章程的议案 √
11.00 关于大额减值准备计提的议案 √
（二）审议披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议、
第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。
（三）特别说明事项：议案 8.00 属于关联交易事项，与该议案有关联关
系的股东需回避表决。议案 6.00《关于为公司及子公司提供担保的议案》、 议案 10.00《关于修订公司章程的议案》为特别决议事项，须经出席股东大 会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（四）根据《上市公司股东大会规则》等要求，上述议案属于涉及影响 中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股 东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2024年5月17日（星期五）工作日时间 8：30-12：00；13：
00-17：00。
2.现场登记地点：泉州市泉港区普安工业区公司总部董事会办公室。
3.登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份 证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记 手续；
(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委 托人身份证办理登记手续；
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件三），以便登记确认。传真在 2024 年 5 月 17 日（星期五）17:00
前送达公司董事会秘书办公室。来信请寄：福建省泉州市泉港区普安工业区福建纳川管材科技股份有限公司 董事会秘书办公室，邮编：362800（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件一）
五、其他事项
1、联系方式
（1）联 系 人：陈燕玲
（2）联系电话：0595-87770616
（3）传 真：0595-87962111
（4）电子邮箱：chenyanling@nachuan.com
（5）通讯地址：福建省泉州市泉港区普安工业区福建纳川管材科技股份有限公司。
（6）邮政编码：362800
2、会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。
3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。参会期间，请勿录音、拍照、摄像。
六、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议。
2、深交所要求的其他文件
特此公告！
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○二四年五月十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：350198。
2.投票简称：纳川投票。
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所系统投票的程序
1.投票时间：2024年 5月 20日的交易时间，即 9:15－9:25, 9:30－11:30，
和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间:2024 年 5 月 20 日 9:15-15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席福建纳川管材科技
股份有限公司 2023 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可
同意 反对 弃权
以投票
100
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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