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[2024-11-21] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-044
中材节能股份有限公司
关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 11 月 28 日(星期四)下午 15:00-16:30
会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
投资者可于 2024 年 11 月 21 日(星期四)至 11 月 27 日(星期三)16:00 前
登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sinoma-ec@sinoma-ec.cn 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 10 月 31 日发布
公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第
三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 28 日下午 15:00-16:30
举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对 2024 年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 11 月 28 日下午 15:00-16:30
（ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
公司董事长孟庆林先生；
公司财务总监、董事会秘书孟祥俊女士；
独立董事谢纪刚先生；
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 11 月 28 日下午 15:00-16:30，通过互联网登录
上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 11 月 21 日(星期四)至 11 月 27 日(星期三)16:0
0 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 sinoma-ec@sinoma-ec.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：马琳
电话：022-86341590
邮箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn
六、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2024 年 11 月 20 日
[2024-11-20] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司关于所属子公司签署经营合同的公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-043
中材节能股份有限公司
关于所属子公司签署经营合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、合同主要情况介绍
近日，中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司武汉建筑材料工业设计研究院有限公司（以下简称“承包人”）与国能江苏新能源科技开发有限公司签订了省内二期 120MWp 分布式屋顶光伏项目 EPC 总承包框架采购合同（以下简称“合同”），合同主要情况如下：
（一）合同总金额：383,904,569.03 元；
（二）项目名称：省内二期 120MWp 分布式屋顶光伏项目 EPC 总承包框架采
购项目；
（三）项目所在地：淮安，扬州，盐城，泰州，苏州，无锡，常州，南京、南通；
（四）合同范围：承包人在项目所在地完成建设总装机容量约为 120MWp 分布式光伏发电项目的资源开发、工程勘察设计、政府备案、电网接入、设计、采购、施工等工作；
（五）合同生效条件：经双方法定代表人(负责人)或其授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章。
二、对公司的影响
本项目合同总金额为 383,904,569.03 元，公司已公告的 2024 年第三季度报
告显示 2024 年 1-9 月公司营业收入为人民币 14.89 亿元（合并口径，未经审计）。
本项目的顺利实施预计将对公司未来整体的经营业绩产生积极的影响。
承包人具有丰富的总承包项目管理经验，对合同实施方案也做了较为妥当的风险控制安排，但工程项目有一定周期，合同执行仍存在一些不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2024 年 11 月 19 日
[2024-11-16] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-042
中材节能股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦 11 层第 2 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 367
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 323,797,836
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 53.0381
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司财务总监、董事会秘书孟祥俊出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司对外投资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 323,544,986 99.9219 175,350 0.0541 77,500 0.0240
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：赖熠、赵洁
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定；出席会议人员和召集人的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2024 年 11 月 15 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事签字确认并盖章的股东大会决议
[2024-11-12] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司关于全资子公司收到项目中标通知书的公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-041
中材节能股份有限公司
关于全资子公司收到项目中标通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、项目中标主要内容
近日，中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司武汉建筑材料工业设计研究院有限公司（以下简称“武汉建材院”）收到国家能源集团国际工程咨询有限公司发来的《中标通知书》，在国能江苏新能源科技开发有限公司（以下简称“国能江苏新能源公司”）省内二期 120MWp 分布式屋顶光伏项目 EPC总承包框架采购项目（以下简称“中标项目”）公开招标中，确定武汉建材院为中标单位。
二、中标项目对公司业绩影响
中标项目合同金额为人民币 38,390.46 万元，该中标项目如能顺利签订并实施，预计将会对公司未来经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
（一）本公告相关内容来自招标单位发来的《中标通知书》，公司尚未与国能江苏新能源公司签署正式合同，合同签订和合同条款尚存在不确定性，中标项目具体内容及合同金额以最终签署的正式合同为准。具体内容待与国能江苏新能源公司签订合同后，公司将及时履行信息披露义务。
（二）敬请广大投资者注意防范投资风险。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2024 年 11 月 11 日
[2024-11-09] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司关于副董事长辞职的公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2024-040
中材节能股份有限公司
关于副董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副董事长刘习德先生递交的书面辞职报告，刘习德先生因工作原因申请辞去公司副董事长职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会委员职务，刘习德先生辞职后，不再在公司担任其他任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘习德先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常开展，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事的补选工作。
刘习德先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司改革发展做出了重要贡献。公司董事会对刘习德先生任职期内的工作给予高度评价，对其所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2024年11月8日
[2024-11-05] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司关于对外投资进展的公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-039
中材节能股份有限公司
关于对外投资进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、对外投资概述
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 30 日召开的
第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。公司拟以自有资金向全资子公司中材节能国际投资有限公司（以下简称“国际投资公司”）增资 25,000 万元人民币，用于在境外注册公司。国际投资公司拟通过在香港、荷兰设立平台公司，并由平台公司在乌兹别克斯坦共和国设立纳沃伊清洁能源有限公司（暂定名，届时以工商登记为准）（以下简称“项目公司”）作为项目公司建设纳沃伊氮肥厂绿能低碳项目（以下简称“乌兹项目”），建设装机
容量 300MW 光伏电站和 75MW/75MWh 的储能系统，项目计划投资总额约为 136,185
万元人民币。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《中材节能股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：临 2024-036）。
二、对外投资进展情况
近日，公司与 JSC“NAVOIAZOT”、乌兹别克斯坦共和国政府分别签署了购电协议及投资保护协议。
三、风险提示
乌兹项目尚处于筹划阶段，预计短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响。由于项目建设尚需一定的时间周期，短期内不会对公司经营业绩构成实质的影响。公司管理层将在公司董事会的领导下，充分协调相关资源要素保障乌兹项目的顺利实施。公司董事会将积极关注本次对外投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。上述合同已签订，但尚未生效，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2024 年 11 月 4 日
[2024-11-02] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司涉及仲裁的公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-038
中材节能股份有限公司
涉及仲裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
案件所处的仲裁阶段：新加坡国际仲裁中心（以下简称“仲裁中心”）已受理，尚未开庭
上市公司所处的当事人地位：被申请人
涉案的金额：33,434,561.00USD（该金额为仲裁中心仲裁通知中载明的申请人提出的金额，双方对此金额尚存在争议）
是否会对上市公司损益产生负面影响：公司董事会和管理层高度重视本仲裁，正与律师认真商讨应对方案。由于本次案件尚未开庭，公司是否承担赔偿责任及赔偿金额尚未确定，该仲裁事项对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性，公司将根据仲裁的进展情况，及时披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次仲裁的基本情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”或“被申请人”）于近日收到仲
裁中心送达的仲裁通知、H29 SOLAR ENERJI URETIM SANAYI VE TICARET A..
（以下简称“申请人”）的《仲裁通知书》等相关法律文书，通知公司作为被申请人对《仲裁通知书》做出回应。截至本公告日，本案尚未开庭审理。
本次仲裁基本情况如下：
仲裁机构名称：新加坡国际仲裁中心
仲裁机构所在地：新加坡共和国
申请人：H29 SOLAR ENERJI URETIM SANAYI VE TICARET A..
申请人住所地：Levent Mahallesi Cmert Sokak Yapikredi Plaza 19/BKat:7
Levent Istanbul
被申请人：中材节能股份有限公司
被申请人住所地：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦
二、本次仲裁的案件事实、请求及其理由
（一）仲裁请求
1、要求被申请人按照协议约定提供相关CE证书
2、要求被申请人提供除空气压缩机外的所有软件备份和软件许可证
3、要求被申请人赔偿其相关损失，并支付违约金
（二）事实及理由
2019年4月19日，申请人与被申请人签订了《BIOMASS POWER PLANT
ENGINEERING,PROCUREMENT AND CONSTRUCTION AGREEMENT FOR SALIHLI BIOMASS
POWER PLANT WITH A POWERGENERATION CAPACITY OF 10MWe》（以下简称“协议”）。
根据协议，被申请人负责项目设计、供货、锅炉本体安装及调试等工作，协议约定的工期截止点为2020年8月12日通过性能验收。
申请人认为，被申请人未能按照协议约定完成性能保证等相关工作，未提供CE认证证书及锅炉相关资料，直至仲裁通知日，项目运转率及相关性能保证均未达标，项目未能持续高效运行，部分设备存在缺陷、部分设备在运行过程中已损坏，且部分缺陷、损坏尚未被修复，已修复的缺陷、损坏也是由申请人自行承担费用予以完成。
三、仲裁裁决情况
截至本公告日，本案尚未开庭审理。
四、本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响
公司董事会和管理层高度重视本仲裁，正与律师认真商讨应对方案。由于本次案件尚未开庭，公司是否承担赔偿责任及赔偿金额尚未确定，该仲裁事项对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性，公司将根据仲裁的进展情况，及时披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
五、是否还存在尚未披露的其他诉讼、仲裁事项
根据《上海证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼、仲裁事项披露标准，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2024年11月1日
[2024-10-31] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-034
中材节能股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于 2024
年 10 月 30 日以现场方式召开，会议通知及议案材料以邮件方式于 2024 年 10 月 24 日
发至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：定 2024-004）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于公司对外投资的议案》。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：临 2024-036）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会会议的议案》。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-037）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日
[2024-10-31] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-035
中材节能股份有限公司
第四届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议于 2024
年 10 月 30 日以现场方式召开。会议通知及议案材料以邮件方式于 2024 年 10 月 24 日
发至各位监事。会议由公司监事会主席刘现肖女士召集并主持，本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
《公司 2024 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：定 2024-004）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司监事会
2024 年 10 月 30 日
[2024-10-31] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-037
中材节能股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分
召开地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦 11 层第 2 会议
室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日
至 2024 年 11 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司对外投资的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，董事会决议公告已在《中国证券报》《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。本次股东大会的会议材料将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603126 中材节能 2024/11/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2024 年 11 月 14 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00
（二）登记地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦 1301 室
（三）登记方式：
1、自然人股东：本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（原件）、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记。
2、法人股东：由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（原件）、股东账户卡及持股凭证进行登记。
3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面
信函或传真须在 2024 年 11 月 14 日下午 17:00 时前送达至天津市北辰区高峰路
与天宁道交口中材节能大厦 1301 室（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等法律法规、制度的要求举行。
（二）联系人联系方式
联系人：马琳
联系电话：022-86341590，传真：022-86341588
电子邮箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn
（三）参会股东的食宿和交通费自理。
（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若网络投票系统受突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按公司当日通知进行。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中材节能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 11 月 15
日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司对外投资的议案》
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
[2024-10-31] (603126)中材节能:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0441元
每股净资产: 3.394523元
加权平均净资产收益率: 1.28%
营业总收入: 14.89亿元
归属于母公司的净利润: 2692.09万元
[2024-08-31] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-031
中材节能股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于 2024
年 8月 30 日在天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦 11层第 1 会议室以现场
方式召开，会议通知及议案材料以邮件方式于 2024 年 8 月 20 日发至各位董事。会议由
公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：定 2024-003）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告的议案》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事孟庆林、夏之云、宋伯庐、刘习德、刘鑫回避对本议案表决。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日
[2024-08-31] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-032
中材节能股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于 2024年8月30日在天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第一会议室以现场
方式召开。会议通知及议案材料以邮件方式于 2024 年 8 月 20 日发至各位监事。会议由
公司监事会主席刘现肖女士召集并主持，本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》。
《公司 2024 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：定 2024-003）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告的议案》。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司监事会
2024 年 8 月 30 日
[2024-08-31] (603126)中材节能:2024年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0541元
每股净资产: 3.397868元
加权平均净资产收益率: 1.5934%
营业总收入: 10.75亿元
归属于母公司的净利润: 3301.58万元
[2024-08-28] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司关于参加2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-030
中材节能股份有限公司
关于参加 2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩
说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与
本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 3 日（周二）13:30-16:40。
届时公司董事长孟庆林先生，财务总监、董事会秘书孟祥俊女士，独立董事将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日
[2024-08-17] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司关于公司签署经营合同的公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-029
中材节能股份有限公司
关于公司签署经营合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、合同主要情况介绍
近日，中材节能股份有限公司（以下简称“公司”或称“承包人”）与 GENSER
ENERGY COTE D'IVOIRE SA（以下简称“GECS”或称“发包人”）签订了加纳 GECS5*22MW 余热发电 EP 合同（以下简称“合同”），合同主要情况如下：
（一）合同总金额：45,870,825 欧元；
（二）项目名称：加纳 GECS 5*22MW 余热发电 EP 项目；
（三）项目所在地：加纳西北部四个自备电站现场；
（四）合同范围：承包人在项目所在地完成 5*22MW 余热发电项目的设计、
设备供货、调试及性能考核；
（五）合同生效条件：自签订之日起生效。
二、对公司的影响
本项目合同总金额为 45,870,825 欧元，公司已公告的 2023 年年度报告显示
2023 年公司营业收入为人民币 30.67 亿元（合并口径，经审计）。本项目的顺利实施预计将对公司未来整体的经营业绩产生积极的影响。
公司具有丰富的海外总承包项目管理经验，对合同实施方案也做了较为妥当的风险控制安排，但工程项目有一定周期，合同执行仍存在一些不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2024 年 8 月 16 日
[2024-08-16] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-027
中材节能股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于 2024
年 8 月 15 日以通讯方式召开，会前全体董事一致同意豁免本次会议提前 5 日发出会议
通知。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》。
该议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
同意聘任孟祥俊女士为公司财务总监、董事会秘书，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起算。
孟祥俊女士具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，但尚未取得上海证券交易所颁发的主板上市公司《董事会秘书任职培训证明》，暂由公司董事长孟庆林先生代行董事会秘书职责，待孟祥俊女士取得上海证券交易所颁发的主板上市公司《董事会秘书任职培训证明》并经上海证券交易所任职资格审核无异议后，正式履行董事会秘书职责。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于聘任财务总监、董事会秘书的公告》（公告编号：临 2024-028）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2024 年 8 月 15 日
[2024-07-25] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-026
中材节能股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦 11 层第 2 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 208
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 322,684,046
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 52.8556
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书暂未到任，由董事长孟庆林先生暂代董事会秘书职责并出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 322,019,301 99.7939 580,545 0.1799 84,200 0.0262
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：王淼、刘学
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定；出席会议人员和召集人的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2024 年 7 月 24 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
加盖公章的股东大会决议
[2024-07-12] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司关于公司2021年股票期权激励计划(修订稿)部分股票期权注销完成的公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-025
中材节能股份有限公司
关于公司 2021 年股票期权激励计划（修订稿）部分股票期
权注销完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 24 日召开了第四届董
事会第三十次会议、第四届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于注销公司2021 年股票期权激励计划（修订稿）部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司 2021 年股票期权激励计划（修订稿）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》的规定，因部分激励对象离职/退休而不符合激励资格，2021 年股票期权激励计划（修订稿）第一个行权期、第二个行权期公司未达到行权条件，前述两种情形所涉及股票期权合计 1,257.9209 万份由公司注销。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中材节能股份有限公司关于注销 2021 年股票期权激励计划（修订稿）部分股票期权的公告》（公告编号：临 2024-018）
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，现经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述 1,257.9209 万
份股票期权注销事宜已于 2024 年 7 月 10 日办理完毕。
本次注销部分股票期权不会影响公司股本，不会影响公司 2021 年股票期权激励计划的继续实施。本次注销部分股票期权符合《管理办法》以及公司 2021 年股票期权激励计划（修订稿）等的相关规定。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2024 年 7 月 11 日
[2024-07-10] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司2024年半年度业绩预告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-024
中材节能股份有限公司
2024 年半年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次业绩预告的适用情形：实现盈利，且归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降 50%以上。
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度归属于母公司所有者的净利润预计为 2500 万元-3500 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 5070 万元-6070 万元，同比减少 59.16%-70.83%。
公司 2024 年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润
预计为 2000 万元-2800 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 5274万元-6074 万元，同比减少 65.32%-75.23%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利
润为 2500 万元-3500 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 5070 万
元-6070 万元，同比减少 59.16%-70.83%。
预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润
为 2000 万元-2800 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 5274 万元
-6074 万元，同比减少 65.32%-75.23%。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额为 11523.42 万元，归属于母公司所有者的净利润为 8570.23
万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 8073.55 万元。
（二）每股收益为 0.1404 元。
三、本期业绩预减的主要原因
受国内垃圾焚烧发电市场影响，报告期内公司装备业务出货量减少，导致收入下滑，利润下降；面对充满挑战的市场竞争环境，公司积极应对，第二季度装备业务订单已起稳回升，预计对公司下半年相关业绩起到较大支撑作用。
四、风险提示
相关预告数据未经注册会计师审计。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2024 年 7 月 9 日
[2024-07-09] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-020
中材节能股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于 2024
年 7 月 8 日以通讯方式召开，会议通知及议案材料以邮件方式于 2024 年 7 月 3 日发至
各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2024-021）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会会议的议案》。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-023）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2024 年 7 月 8 日
[2024-07-09] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-023
中材节能股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024 年 7 月 24 日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 7 月 24 日 14 点 00 分
召开地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦 11 层第 2 会议
室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 24 日
至 2024 年 7 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于修订公司章程的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，董事会决议公告已在《中国证券报》《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。本次股东大会的会议材料将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603126 中材节能 2024/7/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2024 年 7 月 23 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00
（二）登记地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦 1301 室
（三）登记方式：
1、自然人股东：本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（原件）、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记。
2、法人股东：由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（原件）、股东账户卡及持股凭证进行登记。
3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面
信函或传真须在2024 年7 月 23 日下午17:00 时前送达至天津市北辰区高峰路与
天宁道交口中材节能大厦 1301 室（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等法律法规、制度的要求举行。
（二）联系人联系方式
联系人：马琳
联系电话：022-86341590，传真：022-86341588
电子邮箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn
（三）参会股东的食宿和交通费自理。
（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若网络投票系统受突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按公司当日通知进行。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2024 年 7 月 8 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中材节能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 7 月 24 日召
开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于修订公司章程的议案》
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
[2024-06-24] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司2023年年度权益分派实施公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-019
中材节能股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.083 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2024/6/27 － 2024/6/28 2024/6/28
差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 7 日的 2023 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2023 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 610,500,000 股为基数，每股派发现金红利0.083 元（含税），共计派发现金红利 50,671,500.00 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2024/6/27 － 2024/6/28 2024/6/28
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
中国中材集团有限公司、中材（天津）重型机械有限公司、北京国建易创投资有限公司
3. 扣税说明
（1）无限售条件的流通股
①对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85 号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）的有关规定，持股期
限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；
持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持
股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
待转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款后的当月法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
②对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47 号）的相关规定，按照 10%代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利为 0.0747 元。如 QFII股东认为其取得的股息红利收入需享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
③对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司 A 股股票，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81 号）的相关规定，按 10%代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利为 0.0747 元。
④对于其他机构投资者及法人股东，公司将不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳所得税，实际派发现金红利为每股人民币 0.083 元。
（2）有限售条件的流通股
①对于有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，税负为 10%，实际派发现金红利为每股人民币 0.0747 元。
②对于其他机构投资者及法人股东，公司将不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自
行判断是否应在当地缴纳所得税，实际派发现金红利为每股人民币 0.083 元。
五、 有关咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：022-86341590
传真：022-86341588
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2024 年 6 月 21 日
[2024-05-25] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司关于注销2021年股票期权激励计划(修订稿)部分股票期权的公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-018
中材节能股份有限公司
关于注销 2021 年股票期权激励计划（修订稿）
部分股票期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月24 日召开了第四届董事会
第三十次会议、第四届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划（修订稿）部分股票期权的议案》。现将相关内容公告如下：
一、已履行的相关批准及实施情况
1、2021年11月5日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》等相关议案。独立董事对第四届董事会第七次会议审议的相关事项发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查并发表了意见。
2、2022年3月5日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《中材节能股份有限公司关于股票期权激励计划获得国务院国有资产监督管理委员会批复的公告》（公告编号：临2022-012），公司获得中国建材集团有限公司通知，已收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中材节能股份有限公司实施2021年股票期权激励计划的批复》（国资考分〔2022〕64号）。
3、2022年3月17日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》等相关议案。独立董事对第四届董事会第十一次会议审议的相关事项发表了独立意见，监事会对激励对象名单（修订稿）进行了核查并发表意见。
4、2022年3月18日至2022年3月28日，公司在公司内部公示了激励对象名单。公示期间，监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的异议。2022年4月1日，公司监事会于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《中材节能股份有限公司监
事会关于公司2021年股票期权激励计划激励对象名单（修订稿）的核查意见及公示情况说明》（公告编号：临2022-027）。
5、2022年4月6日，公司召开2022年第四次临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施2021年股票期权激励计划（修订稿）获得股东大会批准，公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
6、2022年4月6日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于调整〈2021年股票期权激励计划（修订稿）〉相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定2022年4月6日为授予日，授予146名激励对象1,820万份股票期权。公司独立董事对第四届董事会第十三次会议审议的相关事项发表了独立意见。监事会对此次授予相关事项进行核查并发表了核查意见。
7、2022年4月7日，公司披露了《中材节能股份有限公司关于公司2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：临2022-028）。
8、2022年5月31日，公司董事会披露了《中材节能股份有限公司关于公司2021年股票期权激励计划（修订稿）股票期权授予登记完成的公告》（公告编号：临2022-042），股票期权授予登记完成日为2022年5月27日，股票期权登记数量为1,820万份，股票期权授予登记的激励对象人数为146人。
9、2024年5月24日，公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于注销公司2021年股票期权激励计划（修订稿）部分股票期权的议案》，同意因公司本次股票期权激励计划第一个、第二个行权期行权条件未成就，及部分激励对象因离职/退休已不再属于激励对象的范围，对1,257.9209万份股票期权进行注销。
二、本次股票期权注销的原因、依据及数量
（一）激励对象因离职/退休而不符合激励资格
鉴于公司《中材节能股份有限公司2021年股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）所确定的5名激励对象因离职/退休而不符合激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》以及《激励计划》，前述激励对象所涉及的共计
116.7300万份期权不得行权，由公司注销。
（二）第一个行权期、第二个行权期公司未达到行权条件
根据《激励计划》相关规定，本《激励计划》授予的股票期权，分年度进行业绩考核并行权，每个会计年度考核一次，以达到公司业绩考核目标作为激励对象的行权条件。其中，第一个行权期及第二个行权期的公司业绩考核目标如下：
行权期 业绩考核条件
以 2020 年业绩为基数，2022 年营业收入复合增长率不低于 15.5%且不
第一个行权期 低于对标企业 75 分位值或同行业平均水平；2022 年加权平均净资产
收益率不低于 7.70%且不低于对标企业 75 分位值或同行业平均水平；
2022 年完成董事会下达的 EVA 考核目标。
以 2020 年业绩为基数，2023 年营业收入复合增长率不低于 16.0%且不
第二个行权期 低于对标企业 75 分位值或同行业平均水平；2023 年加权平均净资产
收益率不低于 8.0%且不低于对标企业 75 分位值或同行业平均水平；2
023 年完成董事会下达的 EVA 考核目标。
鉴于公司未达到《激励计划》所规定的第一个行权期、第二个行权期的行权条件，根据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》以及《激励计划》，公司对《激励计划》第一个行权期、第二个行权期对应的1,141.1909万份股票期权进行注销。
综上，前述两种情形所涉及股票期权合计1,257.9209万份由公司注销，本次注销股票期权事项在公司2022年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
三、本次注销对公司的影响
本次公司股票期权注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
四、监事会意见
监事会审议通过了《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划（修订稿）部分股票期权的议案》，对注销股票期权的情况进行了核实，认为：公司注销部分已授予的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《激励计划》的规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司对 1,257.9209万份股票期权进行注销。
五、法律意见书结论性意见
本次注销已经取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》及《激励计划》的相关规定。公司本次注销的内容符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定。
六、备查文件
1、第四届董事会第三十次会议决议
2、第四届监事会第二十四次会议决议
3、法律意见书
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2024 年 5 月 24 日
[2024-05-25] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-016
中材节能股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于 2024
年 5 月 24 日以通讯方式召开，会议通知及议案材料以邮件方式于 2024 年 5 月 17 日发
至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划（修订稿）部分股票期权的议案》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司关于注销 2021 年股票期权激励计划（修订稿）部分股票期权的公告》（公告编号：临 2024-018）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事孟庆林、刘习德回避对本议
案的表决。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2024 年 5 月 24 日
[2024-05-25] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-017
中材节能股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于 2024
年 5 月 24 日以通讯方式召开。会议通知及议案材料以邮件方式于 2024 年 5 月 17 日发
至各位监事。会议由公司监事会主席刘现肖女士召集并主持，本次会议应参与表决监事3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划（修订稿）部分股票期权的议案》。
监事会对注销股票期权的情况进行了核实，认为：公司注销部分已授予的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《中材节能股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司对 1,257.9209 万份股票期权进行注销。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司关于注销 2021 年股票期权激励计划（修订稿）部分股票期权的公告》（公告编号：临 2024-018）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司监事会
2024 年 5 月 24 日
[2024-05-23] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司关于召开2024年第一季度业绩说明会的公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-015
中材节能股份有限公司
关于召开2024年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 5 月 30 日(星期四)下午 15:00-16:30
会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
投资者可于 2024 年 5 月 23 日(星期四)至 5 月 29 日(星期三)16:00 前登
录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱
sinoma-ec@sinoma-ec.cn 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 29 日发布公
司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第一
季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 30 日下午 15:00-16:30 举行
2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 5 月 30 日下午 15:00-16:30
（ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
公司董事长孟庆林先生；
公司财务总监焦二伟先生；
公司独立董事谢纪刚先生；
公司董事会秘书暂未到任，由董事长孟庆林先生暂代董事会秘书职责并出席会议。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 5 月 30 日下午 15:00-16:30，通过互联网登录上
证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 5 月 23 日(星期四)至 5 月 29 日(星期三)16:00
前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 sinoma-ec@sinoma-ec.cn 向公司提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：马琳
电话：022-86341590
邮箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn
六、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中材节能股份有限公司
2024 年 5 月 22 日
[2024-05-14] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司关于独立董事任期届满辞职的公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2024-014
中材节能股份有限公司
关于独立董事任期届满辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中材节能股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事赵轶青女士因任职公司独立董事已满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，赵轶青女士向公司董事会递交了书面《辞职报告》，申请辞去公司第四届董事会独立董事及专门委员会相关职务。
因赵轶青女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为保证公司董事会的合规运作，在公司选举出新任独立董事之前，赵轶青女士将继续履行公司独立董事及专门委员会相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。
赵轶青女士在担任公司独立董事期间恪守诚信，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对赵轶青女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2024年5月13日
[2024-05-08] (603126)中材节能:中材节能股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-013
中材节能股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦 11 层第 2 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 321,527,286
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 52.6662
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘现肖因工作原因未出席本次
会议；
3、 公司董事会秘书暂未到任，由董事长孟庆林先生暂代董事会秘书职责并出席会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 321,391,386 99.9577 135,900 0.0423 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 321,391,386 99.9577 135,900 0.0423 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 321,391,386 99.9577 135,900 0.0423 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 321,391,386 99.9577 135,900 0.0423 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 321,391,386 99.9577 135,900 0.0423 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 321,391,386 99.9577 135,900 0.0423 0 0.0000
7、 议案名称：《关于聘任 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 321,391,386 99.9577 135,900 0.0423 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2024 年度对外捐赠计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 321,391,386 99.9577 135,900 0.0423 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2023 年度贷款计划实际执行情况及 2024 年度贷款计划
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 321,391,386 99.9577 135,900 0.0423 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《 关 于 公 司
5 2023 年度利润 12,11 98.8907 135,9 1.1093 0 0.0000
分配预案的议 5,600 00
案》
《 关 于 聘 任
7 2024 年度财务 12,11 98.8907 135,9 1.1093 0 0.0000
及内部控制审 5,600 00
计机构的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 5、7 对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：赖熠、赵洁
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定；出席会议人员和召集人的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2024 年 5 月 7 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
[2024-04-29] (603126)中材节能:2024年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0438元
每股净资产: 3.49元
加权平均净资产收益率: 1.26%
营业总收入: 5.49亿元
归属于母公司的净利润: 2671.67万元
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